深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知_新浪财经

　　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2024-026）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次

　　本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人

　　本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1.现场会议召开时间：

　　2024年8月23日（星期五）14点30分开始；

　　2.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月23日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年8月23日上午9∶15至下午3∶00期间任意时间。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日

　　股权登记日为2024年8月16日（星期五）,B股股东应在2024年8月13日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点

　　广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案

　　■

　　（二）提案说明

　　1.上述提案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，提案内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第二次临时股东大会会议材料》。

　　2.提案2仅选举1名董事，不适用累积投票制。

　　3.提案3需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4.上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持股东授权委托书、委托人身份证、股东账户卡、代理人身份证办理登记。

　　2.法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签署的授权委托书（须加盖公章）、法定代表人身份证复印件（须加盖公章）、股东账户卡办理登记。

　　3.股东可采用传真方式登记。

　　（二）登记时间

　　2024年8月21日（星期三）上午9∶00至11∶30，下午2：00-5：00。

　　（三）登记地点

　　深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼董事会秘书处。

　　（四）联系方式

　　联系人：罗毅、洪璐；

　　联系电话：0755-25108897、0755-25108837；

　　指定传真：0755-82294024；

　　联系地址：深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼；

　　邮政编码：518001。

　　（五）其他事项

　　本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参与网络投票时涉及的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第八届董事会第十次会议决议。

　　2．《授权委托书》。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

　　2024年8月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，投票简称为“深房投票”。

　　（二）公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　（三）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年8月23日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月23日上午9:15，结束时间为2024年8月23日下午3∶00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。

　　委托人证券账号：持股数：股

　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股种类：□ A 股 □ B 股

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　本委托书有效期限自2024年月日至2024年8月23日。

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人应对上述提案选择同意、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一。选择一项以上或未选择的，视为受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2024 年月日

　　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2024-023）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十次会议于2024年8月2日（星期五）上午以现场与通讯相结合方式在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2024年7月26日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长、总经理唐小平先生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于制定经营班子整体选聘工作方案的议案》

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，2024年度审计费用与2023年度审计费用一致，即72万元人民币，其中财务报告审计费用为51万元人民币，内部控制审计费用为21万元人民币。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提请公司股东大会审议。《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于拟变更董事的议案》

　　经公司控股股东建议，孙明辉先生不再担任公司董事职务。根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名孟飞先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。本次董事变更后，孟飞先生将填补孙明辉先生董事会审计委员会委员职务。

　　在公司股东大会选举产生新任董事之前，孙明辉先生将继续履行董事及相关董事会专门委员会委员职责。孙明辉先生未持有公司股份，离任后不再在公司担任任何职务。

　　本议案需提请公司股东大会审议。《关于拟变更董事的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《公司章程》及修订案同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《关于制定〈未来三年（2024一2026年）股东回报规划〉的议案》

　　本议案需提请公司股东大会审议。《未来三年（2024一2026年）股东回报规划》同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《股东大会议事规则》及修订案同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》及修订案同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

　　《关联交易管理制度》同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（九）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于2024年8月23日（星期五）在深圳市人民南路深房广场48楼A会议室召开2024年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露，《2024年第二次临时股东大会会议材料》同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十次会议决议；

　　（二）公司董事会审计委员会2024年第五次会议决议；

　　（三）公司董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

　　2024年8月3日

　　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2024-024）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；

　　2.本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所；

　　3.公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议；

　　4.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.承办本业务的分支机构基本信息

　　■

　　3.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　4.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，在公允合理的原则下公开招标确定的。2024年度审计费用与2023年度审计费用一致，即72万元人民币，其中财务报告审计费用为51万元人民币，内部控制审计费用为21万元人民币。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。在2023年度财务报告和内部控制审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

　　公司董事会审计委员会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为72万元人民币，其中财务报告审计费用为51万元人民币，内部控制审计费用为21万元人民币；并同意将相关议案提请公司第八届董事会第十次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第八届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）第八届董事会第十次会议决议；

　　（二）公司董事会审计委员会2024年第五次会议决议；

　　（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

　　2024年8月3日

　　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2024-025）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于拟变更董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司控股股东建议，孙明辉先生不再担任公司董事职务。根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名孟飞先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。本次董事变更后，孟飞先生将填补孙明辉先生董事会审计委员会委员职务。在公司股东大会选举产生新任董事之前，孙明辉先生将继续履行董事及相关董事会专门委员会委员职责。

　　孙明辉先生未持有公司股份，离任后不再在公司担任任何职务，其在公司任职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对孙明辉先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　上述事项已经公司于2024年8月2日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，《关于变更董事的议案》将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次董事候选人当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》的规定。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

　　2024年8月3日

　　孟飞先生简历

　　孟飞先生，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾在深圳天虹商场有限公司、深圳报业集团工作，曾任深圳市投资控股有限公司财务部高级主管；现任深圳市投资控股有限公司财务部（结算中心）副部长，兼任深圳市高新区投资发展集团有限公司监事、深圳市投控东海投资有限公司监事和深圳市纺织（集团）股份有限公司董事。除此之外，孟飞先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

　　孟飞先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。