证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编号：2024-039
上海市北高新股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年8月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年8月22日 14点00分
召开地点：上海市静安区江场三路238号109会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月22日
至2024年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1项议案业经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，并于2024年8月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和香港《大公报》披露。
第2项议案业经公司第十届董事会第十次会议审议通过，并于2024年7月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和香港《大公报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡符合上述资格股东，凭股东账户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书（见附件）及受托人本人身份证，法人股东代表还须持单位授权委托书（见附件）营业执照复印件及受托人本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。
2、现场登记时间：2024年8月20日9:00一16:00。
3、现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁2号线、11号线江苏路站3号口出，也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。现场登记问询电话：021-52383315，传真电话：021-52383305。
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六、其他事项
1、会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。根据中国证监会相关规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品和有价证券。
2、鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn全文披露，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。
3、会议联系方式：上海市静安区江场三路262号1楼董事会办公室（邮政编码：200436）。联系电话：021-66528130。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
2024年8月3日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海市北高新股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月22日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2024-038
上海市北高新股份有限公司
关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创公司”）
● 本次担保本金金额：不超过人民币7亿元
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：开创公司资产负债率超过70%，提示投资者予以关注。
一、担保情况概述
为满足公司经营发展需要，公司全资子公司上海开创企业发展有限公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请经营性物业贷款，授信额度不超过人民币7亿元，授信期限不长于15年，利率为固定利率2.66%（即五年期LPR-119BP），用于归还股东借款和经营周转。该笔贷款由开创公司以其持有的位于上海市静安区万荣路1250号、1252号、1256号、1258号、1262号、1266号、1268号房产提供抵押担保。公司按100%股权比例为开创公司该笔经营性物业贷款提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币7亿元。
公司于2024年8月2日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：上海开创企业发展有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：人民币9,000万(元)
法定代表人：张祥
统一社会信用码：913101087569781643
成立日期：2003-11-28
注册地址：上海市静安区江场西路550号
经营范围：企业管理、投资管理，建材、五金、百货的销售，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年及一期财务情况：
单位：元
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公司持有开创公司100%股权。
截至目前，开创公司诉讼金额约229.06万元，除此之外，无其他担保、诉讼或仲裁等影响被担保人偿债能力的事项，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保本金金额：不超过人民币7亿元；
3、担保范围：主债权及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及南京银行股份有限公司上海分行为实现债权而发生的费用。
4、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。若主合同项下债权延期的，保证期间为延期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年；若主合同项下债务分批到期的，则每批债务的保证期间为该批债务履行期限届满之日起三年；若甲方根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
公司为全资子公司开创公司提供的担保旨在满足日常经营需要，有利于开创公司的持续发展，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。开创公司资产负债率超过70%，但该被担保方为公司全资子公司，目前经营情况良好，具备偿债能力，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保的风险总体可控，不会损害公司及股东利益。
五、董事会意见
本次担保已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，全体董事一致同意通过上述担保议案。董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、自律规则及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
除本次担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，亦不存在担保债务逾期的情况。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二四年八月三日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2024-037
上海市北高新股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2024年7月26日以电话及邮件方式发出会议通知，于2024年8月2日以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的公告》（临2024-038）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于对全资子公司上海市北生产性企业服务发展有限公司进行减资的议案》
根据公司发展战略规划，从经营发展的实际情况出发，董事会同意公司对全资子公司上海市北生产性企业服务发展有限公司（以下简称“市北发展”）进行减资人民币60,000万元。减资完成后，市北发展的注册资本由人民币76,595.1208万元减少至人民币16,595.1208万元。本次减资行为有利于公司回笼资金，提高资金使用效率，不会改变市北发展的股权结构。市北发展仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》（临2024-039）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二四年八月三日
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