股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-038
安徽六国化工股份有限公司
关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：湖北徽阳新材料有限公司（以下简称“徽阳新材料”）
●增资金额：安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与万华化学集团电池科技有限公司（以下简称“万华电池”）按股比同比例向徽阳新材料增资，其中，公司以现金出资16,500万元。本次增资完成后，徽阳新材料的注册资本将从20,000万元人民币增加至50,000万元人民币，公司与万华电池持股比例不变，仍为55%和45%。
●本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次交易已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了本议案后提交公司董事会审议。该事项已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。
●特别风险提示：在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，加强对徽阳新材料的管理，监督项目实施建设，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
徽阳新材料为公司的控股子公司，注册资本为人民币20,000万元整，其中公司持股比例为55%；万华电池持股比例为45%。
为增强徽阳新材料资本实力，加快徽阳新材料项目建设，公司与万华电池拟对徽阳新材料以现金方式同比例增资，其中本公司增资16,500万元，万华电池增资13,500万元，本次增资完成后，徽阳新材料的注册资本将从20,000万元人民币增加至50,000万元人民币，公司与万华电池持股比例不变，仍为55%和45%，徽阳新材料仍为公司合并报表范围内控股子公司。
万华电池因持有本公司5%股权，按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次增资构成关联交易暨关联方共同投资，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了本议案后提交公司董事会审议。该事项已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
企业名称：湖北徽阳新材料有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：许进冲
注册资本：贰亿元整
成立日期：2023年1月3日
经营范围：许可项目：肥料生产，第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，新材料技术研发，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化肥销售，肥料销售，选矿，矿物洗选加工，金属矿石销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，建筑材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，防火封堵材料生产，防火封堵材料销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，贸易经纪，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
住所：当阳市坝陵化工园清平河片区
本次增资前后，标的公司的股权结构如下：
■
三、投资标的主要财务数据：
单位:人民币万元
■
注：徽阳新材料成立于2023年1月，主要产品为精制磷酸、磷酸一铵、磷酸二铵等，目前正处于基建阶段，尚未正式投产。
四、本次增资对上市公司的影响
本次增资是基于公司业务发展和项目建设需要，增资完成后，徽阳新材料仍为公司的控股子公司。本次增资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
五、关联交易的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
经独立董事专门会议审议，独立董事认为“公司本次增资可增强徽阳新材料资本实力，加快徽阳新材料项目建设。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。”因此，独立董事一致同意公司向控股子公司增资暨关联交易的事项，并同意将此议案提交本公司第八届董事会第二十二次会议审议。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。
（二）董事会审议情况
2024年8月2日，公司第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案》，关联董事华卫琦先生回避了表决，此议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会经审议后认为：公司向控股子公司增资暨关联交易事项符合公司生产经营及业务发展的需要；关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。
六、本次增资的风险分析
本次增资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，加强对徽阳新材料的管理，监督项目实施建设，积极防范和应对上述风险。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2024年8月3日
股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-036
安徽六国化工股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2024年8月2日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事华卫琦先生回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于组织机构调整的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意召开2024年第一次临时股东大会。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2024年8月3日
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2024-040
安徽六国化工股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年8月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年8月20日 14点30分
召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月20日
至2024年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案发布于2024年8月3日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次临时股东大会的会议资料将另行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：万华化学集团电池科技有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
六、其他事项
联系地址：安徽省铜陵市铜港路8号
电话：0562-2170536
传真：0562-2170507
联系人：邢金俄 周英
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2024年8月3日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽六国化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-039
安徽六国化工股份有限公司
关于组织机构调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于组织机构调整的议案》。为进一步提高会计信息质量和财务管控水平，强化财务管控职能，发挥财务协同效应，增强企业经营风险的防范能力。对公司部分内部组织机构进行调整，撤销六国本部财务部，设立财务管理中心，具体方案如下：
新设财务管理中心，主要负责对公司及下属子公司实施财务集中核算和管理，运用财务信息化技术，按照“会计主体不变、所有权不变、资产负债不变、审批流程不变”的原则，逐步推进财务管理一体化。下设综合管理室、资金管理室、财税管理室、成本核算室、收入核算室、资产费用核算室。
本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织机构图详见附件。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2024年8月3日
■
股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-037
安徽六国化工股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据公司经营与发展需要，公司经营范围拟增加“食品添加剂生产；食品添加剂销售”，删除“食用农产品初加工；鲜肉批发；鲜肉零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；林业产品销售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；建筑装饰材料销售”，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，并修改公司章程相应条款。
《公司章程》修订前后内容对照如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述事项尚需提交股东大会审议。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2024年8月3日
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