江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知

　　证券代码：603035       证券简称：常熟汽饰       公告编号：2024-029

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年8月23日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年8月23日 13点00分

　　召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月23日

　　至2024年8月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已由公司2024年8月2日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于2024年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-027）以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-028）。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无。

　　.

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）会议登记时间：2024年8月22日8:00-16:00

　　（二）登记方法：

　　1、自然人股东：

　　自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

　　2、法人股东：

　　法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）

　　4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　　（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司证券投资部，邮编：215500。

　　（四）联系方式：

　　电话：0512-52330018

　　电子邮箱：csqs@caip.com.cn

　　联系人：曹胜、周子茹、赵滨、刘斌和

　　六、其他事项

　　（一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

　　（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2024年8月3日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月23日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：                受托人签名：

　　委托人身份证号：                    受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603035          证券简称：常熟汽饰         公告编号:2024-026

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议

　　决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年8月2日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2024年7月26日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中5名董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。公司高级管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

　　同意公司为了促进发展，满足控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司（以下简称“宜宾常翼”）的生产经营实际情况及投资所需，宜宾常翼向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过60,000,000（陆仟万）元人民币，在此额度内，公司与宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司按持股比例为宜宾常翼提供信用担保，宜宾常翼则用自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保。其中，本公司为宜宾常翼提供不超过39,000,000（叁仟玖佰万）元人民币信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

　　为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　同意公司对《募集资金管理办法》的部分条款进行修订。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》（2024年8月修订版）。

　　（三）审议通过了《关于修订〈员工招聘录用管理制度〉的议案》

　　同意公司对《员工招聘录用管理制度》的部分条款进行修订。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于修订〈日常管理制度〉的议案》

　　同意公司对《日常管理制度》的部分条款进行修订。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》

　　同意公司对《薪酬管理制度》的部分条款进行修订。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于修订〈员工离职管理制度〉的议案》

　　同意公司对《员工离职管理制度》的部分条款进行修订。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于修订〈银行账户及存款管理制度〉的议案》

　　同意公司对《银行账户及存款管理制度》的部分条款进行修订。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于修订〈费用报销管理制度〉的议案》

　　同意公司对《费用报销管理制度》的部分条款进行修订。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于修订〈往来款管理制度〉的议案》

　　同意公司对《往来款管理制度》的部分条款进行修订。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》

　　同意公司对《筹资管理制度》的部分条款进行修订。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于修订〈固定资产管理制度〉的议案》

　　同意公司对《固定资产管理制度》的部分条款进行修订。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于修订〈公文管理制度〉的议案》

　　同意公司对《公文管理制度》的部分条款进行修订。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十三）审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　同意公司对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（2024年8月修订版）。

　　（十四）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年8月23日下午13:00在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2024年8月3日

　　证券代码：603035          证券简称：常熟汽饰          公告编号:2024-027

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人宜宾市常翼汽车零部件

　　有限责任公司（以下简称“宜宾常翼”）是上市公司的控股子公司，不属于上市公司关联人。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为宜宾常翼提供不超过39,000,000元人民币的信用担保，截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为24,830,000元人民币。

　　●  本次担保是否有反担保：宜宾常翼拟用自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保。

　　●  对外担保逾期的累计数量：无。

　　●  上述担保事项需提交公司股东大会审议。

　　●  特别风险提示：被担保人宜宾常翼的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”或“上市公司”）为了促进发展，满足控股子公司“宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司”（全文简称“宜宾常翼”）的生产经营及投资所需，宜宾常翼拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过60,000,000（陆仟万）元人民币，在此额度内，公司拟与宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司（以下简称“宜宾汽投”）按各自持股比例为宜宾常翼提供信用担保，其中，本公司为宜宾常翼提供不超过39,000,000（叁仟玖佰万）元人民币的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。宜宾常翼拟用自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

　　为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会及股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

　　（二）审议决策程序

　　2024年8月2日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。因被担保人宜宾常翼的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人的基本情况

　　名称：宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司

　　统一社会信用代码：91511500MA6BUTKJ3Q

　　类型：其他有限责任公司

　　注册资本：5000万元人民币

　　地址：四川省宜宾市三江新区沙坪街道凌云路105号

　　法定代表人：汤文华

　　成立日期：2020年10月13日

　　营业期限：自2020年10月13日至无固定期限

　　经营范围：汽车零部件及配件制造；销售汽车及零配件；新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造；机械设备经营租赁；非自有房屋租赁服务；模具制造；智能工程的开发、运用、咨询服务；智能化管理系统开发应用；新材料研究与试验发展；车载智能产品（夜视仪、后视镜、座椅、行驶记录仪、检测仪、车灯等）制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）被担保人宜宾常翼最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：人民币/元

　　■

　　（三）被担保人的股权结构以及与上市公司的关联关系

　　公司持有宜宾常翼65.00%的股份，宜宾汽投持有宜宾常翼35.00%的股份。宜宾常翼是上市公司的控股子公司，不属于上市公司关联人。

　　（四）其他情况说明

　　截至本公告披露日，未出现影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议

　　截至本公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由相关方共同协商确定，待公司股东大会审议通过后，由法定代表人或其授权代理人与相关银行签署担保协议并生效，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际签订的担保协议为准，实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度及范围。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为宜宾常翼提供信用担保是为了满足其生产经营和投资的资金需求，帮助快速发展，以尽快实现投资回报，符合公司的发展战略，具有必要性和合理性。

　　公司董事会对宜宾常翼的资信情况、经营管理情况以及偿付能力等方面进行了核查与评估：宜宾常翼具备良好的信用等级；宜宾常翼是公司的控股子公司，公司对其经营管理等方面具有控制权；本次担保由被担保人的所有股东根据各自持股比例提供担保，且宜宾常翼以自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保，能够保障上市公司的利益。综合考虑其未来盈利能力和偿债能力等因素，董事会认为公司为宜宾常翼向银行申请借款提供信用担保的风险处于可控范围之内。

　　本次担保符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的相关文件，以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司融资与对外担保管理办法》等规定，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年8月2日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为，宜宾常翼以自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保，能够保障上市公司的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额4.59亿元，均是上市公司对控股子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.11%。上市公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保的情况；上市公司及控股子公司均无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2024年8月3日

　　证券代码：603035          证券简称：常熟汽饰        公告编号:2024-028

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　关于修订部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性指导文件的规定，同时结合公司实际情况，为了进一步完善公司治理和规范运作管理机制，维护公司及股东的合法权益，公司拟对部分议事规则和公司治理制度进行修订。

　　一、董事会审议情况

　　2024年8月2日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈员工招聘录用管理制度〉的议案》、《关于修订〈日常管理制度〉的议案》、《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》、《关于修订〈员工离职管理制度〉的议案》、《关于修订〈银行账户及存款管理制度〉的议案》、《关于修订〈费用报销管理制度〉的议案》、《关于修订〈往来款管理制度〉的议案》、《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》、《关于修订〈固定资产管理制度〉的议案》、《关于修订〈公文管理制度〉的议案》、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。上述议案表决结果均为：7票同意、0票反对、0票弃权。其中，《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于对《募集资金管理办法》的修订

　　公司《募集资金管理办法》部分条款的修订内容如下（修改及增加内容见字体标粗部分）：

　　■

　　除上述修订外，其他内容不变，章节条款序号相应顺延调整。修订后的全文，详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》（2024年8月修订版）。《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于对《员工招聘录用管理制度》的修订

　　公司《员工招聘录用管理制度》部分条款的修订内容如下（修改及增加内容见字体标粗部分）：

　　■

　　除上述修订外，原制度其他内容不变。

　　四、关于对《日常管理制度》的修订

　　公司《日常管理制度》部分条款的修订内容如下（修改及增加内容见字体标粗部分）：

　　■

　　除上述修订外，原制度其他内容不变，章节条款序号相应顺延调整。

　　五、关于对《薪酬管理制度》的修订

　　公司《薪酬管理制度》部分条款的修订内容如下（修改及增加内容见字体标粗部分）：

　　■

　　除上述修订外，原制度其他内容不变,章节条款序号相应顺延调整。

　　六、关于对《员工离职管理制度》的修订

　　公司《员工离职管理制度》部分条款的修订内容如下（修改及增加内容见字体标粗部分）：

　　■

　　除上述修订外，原制度其他内容不变，章节条款序号相应顺延调整。

　　七、关于对《银行账户及存款管理制度》的修订

　　公司《银行账户及存款管理制度》部分条款的修订内容如下（修改及增加内容见字体标粗部分）：

　　■

　　除上述修订外，原制度其他内容不变，章节条款序号相应顺延调整。

　　八、关于对《费用报销管理制度》的修订

　　公司《费用报销管理制度》部分条款的修订内容如下（修改及增加内容见字体标粗部分）：

　　■

　　除上述修订外，原制度其他内容不变。

　　九、关于对《往来款管理制度》的修订

　　公司《往来款管理制度》部分条款的修订内容如下（修改及增加内容见字体标粗部分）：

　　■

　　除上述修订外，原制度其他内容不变。

　　十、关于对《筹资管理制度》的修订

　　公司《筹资管理制度》部分条款的修订内容如下（修改及增加内容见字体标粗部分）：

　　■

　　除上述修订外，原制度其他内容不变，章节条款序号相应顺延调整。

　　十一、关于对《固定资产管理制度》的修订

　　公司《固定资产管理制度》部分条款的修订内容如下（修改及增加内容见字体标粗部分）：

　　■

　　除上述修订外，原制度其他内容不变。

　　十二、关于对《公文管理制度》的修订

　　公司《公文管理制度》部分条款的修订内容如下（修改及增加内容见字体标粗部分）：

　　■

　　除上述修订外，原制度其他内容不变。

　　十三、关于对《薪酬与考核委员会工作细则》的修订

　　公司《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的修订内容如下（修改及增加内容见字体标粗部分）：

　　■

　　除上述修订外，其他内容不变，修订后的全文详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（2024年8月修订版）。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2024年8月3日

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