证券代码：002136 证券简称：安 纳 达 公告编号：2024-39
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√适用 □不适用
■
实际控制人报告期内变更
√适用 □不适用
■
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
一、2024年2月26日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“安纳达”）控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）与万华化学集团电池科技有限公司（以下简称“万华电池”）签署了《股份转让协议》和《一致行动人协议书》，铜化集团拟通过协议转让方式将其持有的32, 683, 040股股份（占安纳达股份总数的15. 20%）转让给万华电池；铜化集团向万华电池转让安纳达15. 20%股权完成后，铜化集团仍持有安纳达的31, 822, 744股股份，占安纳达全部股份总数的14. 7999%。铜化集团、万华电池均为安纳达的股东，合计持有安纳达64, 505, 784股股份，占安纳达全部股份总数的29. 9999%。经双方协商一致，转让方在上市公司股东大会表决事项中与受让方保持一致行动，转让方提名的董事在上市公司董事会表决事项中与受让方提名的董事保持一致行动。本次权益变动及一致行动人达成后，公司控股股东将变更为万华电池，实际控制人将变更为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。
二、因公司控股股东股权变更事项，2024年4月11日公司召开《第七届董事会第七次会议》、《第七届监事会第七次会议》，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张汝山先生为公司总经理。会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》，经股东推荐，董事会提名委员会审核、董事会审议通过，提名刘军昌先生、陈毅峰先生为公司新任非独立董事候选人，提名周永金先生为公司监事会监事候选人；公司于2024年4月29日召开临时股东大会审议通过了上述事项。
三、公司于2024年4月22日收到万华电池转发的中国证券登记结算有限责任公司于2024年4月22日出具的《证券过户登记确认书》（业务单号：443000010658），铜化集团持有的公司 32,683,040 股股份已过户给万华电池， 过户日期为 2024 年 4 月 19 日，股份性质为无限售流通股，万华电池持有公司 32,683,040 股股份，持股比例 15.20%，成为公司第一大股东。详见公司于2024年4月24日发布在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报的《关于控股股东转让股份完成过户登记的公告》（2024-27）《关于公司控股股东、实际控制人已发生变更的提示性公告》（2024-28）。
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－41
安徽安纳达钛业股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年7月21日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第十次会议通知，2024年7月26日公司以通讯方式召开公司第七届监事会第十次会议。应出席会议参与表决的监事3名，实际出席会议参与表决的监事3名，会议由公司监事周永金先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽安纳达钛业股份有限公司2024年半年度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024年半年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 《2024年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十次会议决议
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二0二四年七月三十日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－40
安徽安纳达钛业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月21日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十次会议通知，2024年7月26日公司以通讯方式召开公司第七届董事会第十次会议，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名，会议由公司董事长刘军昌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度》的议案》。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
3.会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5.会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6.会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改〈担保管理办法〉的议案》。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
8.会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任陈龙先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。陈龙先生已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董秘资格证书。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司
董 事 会
二0二四年七月三十日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－42
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月26日公司以通讯方式召开公司第七届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任陈龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
陈龙先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。陈龙先生简历详见附件，
其联系方式如下：
联系电话：0562-3862867
传真号码：0562-3861769
电子邮箱：1921853626@qq.com
通讯地址：铜陵市铜官大道南段 1288 号
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司
董 事 会
二0二四年七月三十日
陈龙先生简历：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
陈龙，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽财经大学金融系专业，本科学历，学士学位，会计师资格，本公司财务部会计、部长助理，2021年12月起至今任公司财务部副部长，现已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现拟聘公司证券事务代表。
（二）陈龙先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
（三）陈龙先生未持有本公司股份；
（四）陈龙先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
（五）陈龙先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
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