大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学        公告编号：2024-043

　　大连百傲化学股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年7月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年7月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长刘宪武先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　(一)审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

　　同意提名刘天兵先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会提名委员会对刘天兵先生的任职资格进行了审查，认为刘天兵先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。刘天兵先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。同意将提名独立董事候选人的事项提交公司董事会审议。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　在完成本次独立董事补选工作前，席伟达先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事和董事会专门委员会委员职责。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将形成《关于选举独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

　　(二)审议通过《关于公司设立半导体技术专家委员会的议案》

　　为满足公司半导体产业战略发展的需求，助力公司深入了解行业技术动态，把握技术发展趋势，保持公司在半导体行业的前瞻性，从而做出更科学合理的战略决策，进而提升公司的技术创新能力、市场竞争力和整体价值，公司董事会同意在董事会战略委员会下设半导体技术专家委员会，同时制定《大连百傲化学股份有限公司半导体技术专家委员会工作规则》，以确保半导体技术专家委员会运作的规范性和专业性。

　　半导体技术专家委员会成员包括主席委员1名，委员2名，其任期与公司董事会战略委员会任期一致。经董事会战略委员会讨论并经董事会审议通过，同意由陈捷先生、刘天兵先生、张旭东先生担任半导体技术专家委员会委员（简历详见附件），其中陈捷先生担任主席委员。以上三位委员均来自于半导体相关企业高级管理人员或行业专家，具备丰富的半导体行业从业经验，能够为公司半导体产业的发展提供专业的指导和建议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(三)审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年8月14日下午13：30在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号公司综合楼三楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2024年7月30日

　　一、独立董事候选人简历

　　刘天兵先生：1961年出生，美国国籍，硕士学位。曾任霍克强生公司市场部经理、首席代表，硅谷集团中国总经理，东电电子（上海）有限公司资深副总裁，阿斯麦（中国）公司总经理，维易科公司全球资深副总裁。现任东电电子（上海）有限公司资深副总裁。

　　二、半导体技术专家委员会委员简历

　　Jay JieChen(陈捷)先生：1960年出生，美国国籍，硕士研究生学历。曾任上海交通大学出版社物理编辑，Intel公司研究中心高级工程师，Hitachi Koukusai Electric America区域经理，Watkins-Johnson Company市场销售部总监，东电半导体设备(上海)有限公司董事长。现任东电电子(上海)有限公司首席运营官。

　　刘天兵先生：1961年出生，美国国籍，硕士学位。曾任霍克强生公司市场部经理、首席代表，硅谷集团中国总经理，东电电子（上海）有限公司资深副总裁，阿斯麦（中国）公司总经理，维易科公司全球资深副总裁。现任东电电子（上海）有限公司资深副总裁。

　　张旭东先生：1968年出生，中国国籍，学士学位。曾任首钢日电电子有限公司设备技术科科长、制造部部长，深圳方正微电子有限公司工厂长，合肥京东方光电科技有限公司工厂长，阜阳欣奕华材料科技有限公司副董事长、总经理。现任彤程新材料集团股份有限公司副总裁，上海彤程电子材料有限公司执行董事。

　　证券代码：603360        证券简称：百傲化学        公告编号：2024-044

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年8月14日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年8月14日  13点30分

　　召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月14日

　　至2024年8月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，相关公告于2024年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

　　2、登记时间：2024年8月12日 上午9：00-11:30 下午：13:00-16:00

　　3、登记地点：大连市中山区港东街12号一方金融广场A座11层证券部

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　2、出席现场会议的股东（包括股东代理人）请携带相关证件原件到场。

　　3、会议联系方式：

　　电话：0411-82285231

　　传真：0411-85316016

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2024年7月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大连百傲化学股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月14日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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