重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2024-027

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2024年7月22日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2024年7月26日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》等最新法规规定和公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的公告》（公告编号：2024-029），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会作为特别决议事项审议。

　　2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。

　　本议案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司内控制度修订条文对照表（2024年7月）》，修订后的内控制度全文同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　本议案中修订后的《投资理财管理制度》尚需提交公司2024年第一次临时股东会作为普通决议事项审议。

　　3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东会的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2024年8月16日（星期五）14:30在公司九楼会议室召开2024年第一次临时股东会。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-030）。

　　三、备查文件

　　《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月27日

　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜            公告编号：2024-028

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2024年7月22日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议于2024年7月26日上午10:30以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所修订发布的《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的公告》（公告编号：2024-029），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会作为特别决议事项审议。

　　二、审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司本次修订内控制度，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024年修订）等相关规定。

　　本议案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司内控制度修订条文对照表（2024年7月）》，修订后的内控制度全文同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案中，修订后的《投资理财管理制度》尚需提交公司2024年第一次临时股东会作为普通决议事项审议。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年7月27日

　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2024-031

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于公司证券部门办公地址变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，证券投资部办公地址于近日完成搬迁，公司投资者交流及信息披露备置地点一并变更，具体情况如下：

　　■

　　上述变更信息自本公告发出之日起启用。

　　除上述变更内容外，公司其他信息均保持不变。敬请广大投资者注意上述变更事项。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月27日

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2024-029

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并变更营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月26日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》（以下简称“本次修订”）。

　　2023年12月29日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订发布《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起正式实施），2024年5月24日中国证券监督管理委员会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024年修订），公司根据最新法规规定和公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订，并提请股东会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。本次修订具体内容请见附件《〈重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程〉修订条文对照表》。

　　本次修订尚需提交公司股东会以特别决议事项审议通过。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月27日

　　《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》

　　修订条文对照表

　　公司于2024年7月26日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十七次会议，同意按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，现将修订情况对照如下：

　　■

　　■■

　　注：修订后的《公司章程》中的具体经营范围以工商登记机构核准内容为准。

　　除上述修订外，《公司章程》中原“股东大会”称谓均统一修订为“股东会”。同时，如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，本次章程修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整。

　　除上述修订内容以外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　证券代码：002507         证券简称：涪陵榨菜         公告编号：2024-030

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决定于2024年8月16日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东会。现将本次会议的具体情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东会届次：2024年第一次临时股东会。

　　(二)会议召集人：公司董事会。

　　公司于2024年7月26日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东会的议案》，具体内容请见公司2024年7月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。

　　(三)会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　(四)会议召开时间

　　1.现场会议时间: 2024年8月16日（星期五）下午14:30;

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月16日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 

　　持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易 专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公 司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、 中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　　(六)股权登记日：2024年8月12日。

　　(七)本次股东会出席对象：

　　1.截至2024年8月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师。

　　(八)现场会议地点：公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，具体情况详见公司2024年7月27日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-027）、《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-028）。

　　本次议案1为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案2为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

　　以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票并及时公开披露。

　　三、现场会议登记办法

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记；

　　（4）股东授权委托书格式见附件二。

　　2．登记时间：2024年8月14日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00；

　　3．登记地点：重庆市江北区江北嘴国金中心T5写字楼15楼2号；

　　4．联 系 人：谢正锦 汪靖淞；

　　邮    编：400000；

　　传真号码：023-67085557；

　　邮件地址：weiys@flzc.com；

　　5．会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　四、股东参加网络投票的具体操作程序

　　股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：授权委托书样本

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362507；

　　2.投票简称：榨菜投票；

　　3.填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年8月16日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月16日上午9:15至2024年8月16日下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东会授权委托书

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2024年第一次临时股东会现场会议，并按下列授权行为行使表决权。

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托方身份证号码（统一信用编码）：

　　委托方持有股份数：                  委托方股东账号：

　　受托人姓名：                        受托人身份证号码：

　　■

　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

　　委托期限：自签署日至本次股东会结束。

　　委托日期：2024年   月   日

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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