A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-044
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第九届董事会第十六次会议于2024年7月26日以现场加通讯表决的形式召开，会议通知和会议资料已于2024年7月21日以电子邮件方式发出。目前董事会共有9名董事，实到董事9名，会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过《关于提名庄启飞为第九届董事会非执行董事议案》
经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名庄启飞先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于提名张睿为第九届董事会非执行董事议案》
经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名张睿女士为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提名宋加勒为第九届董事会非执行董事议案》
经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名宋加勒先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议《关于提名闫娜为第九届董事会非执行董事议案》
经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名闫娜女士为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于提名沈磊为第九届董事会执行董事议案》
经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名沈磊先生为公司第九届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会授权公司董事会秘书根据沪港两地规则，刊发2024年第二次临时股东大会通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会依照H股的规定，对以下事项进行了讨论：
1、审议及考虑订立 H 股「股权登记日」的议案
经出席会议的董事审慎考虑及讨论，决议通过为处理第二次临时股东大会关系，2024年8月19日为H股股权登记日（A股股权登记日另行公告）。该日登记在本公司股东名册上H股股东有权参加即将举行之2024年第二次特別股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议及考虑订立H股「暂停办理股份过户登记」期间的议案
经出席会议的董事审慎考虑及讨论，决议通过自2024年8月13日起至2024年8月19日止（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2024年7月27日
A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-046
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024年7月26日，上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”) 召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了与提名董事候选人有关的议案。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名庄启飞、张睿、宋加勒、闫娜为公司第九届董事会非执行董事，提名沈磊为第九届董事会执行董事。前述董事候选人选提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。（简历附后）
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2024年7月27日
庄启飞先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，复旦大学经济学硕士学位，清华大学EMBA。历任上海万国证券公司投资银行部融资经理，南方证券有限公司投资银行总部总经理助理，天同证券有限责任公司投资银行总部副总经理，华泰证券有限责任公司上海总部副总经理兼投资银行总部副总经理，中原证券股份有限公司证券投资总部总经理，上海融昌资产管理有限公司总经理，上海城投控股投资有限公司董事长，上海城投控股股份有限公司投资总监、副总裁，西部证券股份有限公司董事，天津津联投资控股有限公司副总经理兼香港津联集团有限公司副总经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司董事长兼渤海财险股份有限公司董事长等职务。现任百联集团有限公司首席投资与金融官，兼任上海证券有限责任公司监事会主席、上海市商业投资（集团）有限公司董事长、百联金融服务有限公司董事长。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，庄启飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张睿女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学管理学硕士，中欧国际工商管理学院EMBA。2000年至2005年6月，任闽发证券有限责任公司投资银行部项目经理、业务董事；2005年6月至2020年5月，任南京证券股份有限公司投资银行二部总经理、公司业务总监兼投行总部总经理；2020年5月至2023年8月，任富安达基金管理有限公司党委书记、董事长；2023年8月至今，任上海市商业投资（集团）有限公司总经理；2024年4月至今，兼任上海第一医药股份有限公司董事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，张睿女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋加勒先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海外国语大学英语语言文学专业毕业。2003年8月至2007年4月，任外交部黎巴嫩事务主管；2007年5月至2009年7月，任普华永道中天会计师事务所审计师；2009年8月至2010年12月，任马里兰商务中心（上海）有限公司投资经理；2011年1月至2018年2月，任诚鼎基金副总经理兼杭州诚鼎总经理；2018年3月至2020年7月，任上海君和立成投资管理中心（有限合伙）副总经理；2020年8月至2023年8月，任上海久事私募基金管理有限公司总经理；2023年9月至今，任上海市商业投资（集团）有限公司副总经理。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，宋加勒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
闫娜女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学电子系学士学位及微电子与固体电子学专业博士学位、教授、博士生导师，上海市优秀学术带头人，国家集成电路创新中心首席科学家，中国电子学会高级会员。2007年至今，历任复旦大学微电子系讲师，微电子学院副教授、教授、副院长。2011年7月至2012年7月，美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）访问学者。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，闫娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈磊先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，半导体物理与器件专业毕业，复旦大学微电子学与固体电子学硕士学位。1995年进入复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室、信息科学与工程学院和微电子学院从事集成电路设计与工艺相关性研究等工作，历任工程师、高级工程师、正高级工程师（教授级高级工程师）、硕士研究生导师、博士研究生导师。2001年加入复旦微电，现任本公司副总经理，为本公司核心技术人员，兼任控股子公司上海华岭集成电路技术股份有限公司董事。沈磊先生通过上海圣壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有复旦微电A股437,250 股。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，沈磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-047
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年8月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年8月19日 14点00分
召开地点：上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月19日
至2024年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会所有议案均经第九届董事会第十六次会议审议通过。有关公告已于2024年7月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场会议登记资料
符合上述出席条件的 A 股股东如计划出席现场会议，须提供以下登记资料：
1、自然人股东：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书原件（附件1《2024年第二次临时股东大会授权委托书》）、股票账户卡。
2、法人股东：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 1）、营业执照（复印件加盖公章）。
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。
4、除非另有说明，代理人的权限只限于代为行使表决权。
5、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证，股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（二）登记方法
公司股东可以通过现场、信函或传真方式登记， 公司不接受电话方式的登记。
1、登记时间：2024年8月16日9：00至17：00，地点为上海国泰路127号4号楼证券部。
2、信函或传真方式登记：须在2024年8月16日17点前将上述登记资料通过信函或传真方式送达本公司证券部（地址见“六、其他事项”），并请在信函或传真上注明联系电话。
六、其他事项
1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理
2、联系方式：上海市国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼复旦微电证券部邮编：200433
联系人：方静、郑克振
电 话： 021-65659109
3、H股股东参会事项，请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的股东通函等相关公告。
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2024年7月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海复旦微电子集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-045
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
关于非执行董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024年7月26日，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”） 收到非执行董事章倩苓女士、孙峥先生递交的辞职报告。章倩苓女士因年龄原因，孙峥先生因个人工作调整原因，辞去公司第九届董事会非执行董事职务。章倩苓女士、孙峥先生将继续履行非执行董事相应职责，直至公司股东大会选举出继任非执行董事。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，章倩苓女士、孙峥先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。
章倩苓女士、孙峥先生在担任公司非执行董事期间勤勉尽责、恪尽职守， 对公司发展作出了重要贡献。公司董事会对章倩苓女士、孙峥先生任职期间的工作表示衷心感谢。
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2024年7月27日
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