四川和邦生物科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告

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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、对外投资概述

　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日披露了关于公司全资子公司和邦生物（香港）投资有限公司（以下简称“和邦香港”）拟认购澳大利亚上市公司Avenira Limited（以下简称“AEV”）股权事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号：2023-79）。

　　截至 2024 年 7 月 25 日，和邦香港已持有AEV 普通股255,608,182股，占其发行在外普通股的10.88%。

　　2024年7月25日，和邦香港与AEV签订了《Terms Sheet Strategic Placement》(以下简称“合同”)，将通过增持AEV股份、对AEV追加投资，以实现对AEV控股。本次投资资金来源为和邦香港自有资金。

　　二、对外投资进展情况

　　AEV在澳大利亚北领地拥有澳大利亚最大的优质磷矿资源和开采许可，并有磷矿开发、黄磷工厂投资建设的产业规划及用地。

　　AEV系矿产资源型公司，在澳大利亚拥有的矿产资源如下：

　　磷矿，探矿权、采矿权，资源储量约为5.33亿吨；

　　金矿，探矿权，约勘探面积1724平方公里。

　　为有效提升AEV的矿产资源价值，公司决定通过和邦香港协议追加认购其股份，实现对AEV控股。

　　本次追加投资事项在公司管理层决策权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　合同主要内容如下：

　　1、AEV以每股0.006澳元的发行价，分两阶段向和邦香港进行配售，和邦香港总认购额约450万澳元。

　　（1）第一阶段，AEV发行股票2.85亿股，和邦香港认购金额为170万澳元。

　　在第一阶段配售完成后，和邦香港将对AEV董事会进行改组，获得三个董事席位，且和邦香港委派董事担任董事会主席；

　　同时，AEV首席执行官由和邦香港委派的董事担任，首席财务官由和邦香港任命。

　　（2）在董事会、管理层改组后，第二个阶段发行4.65亿股，和邦香港将再次认购的总金额为279万澳元。

　　2、在完成上述第一阶段配售以及董事会、管理层改组后，AEV将成为公司的控股子公司。

　　3、为尽快发挥AEV矿产资源效益，和邦香港未来还将向作为公司控股子公司的AEV提供有息贷款，以支持AEV尽快完成磷矿项目开发。

　　上述投资安排，公司将根据各阶段实施进度，并按相关监管要求及时履行相应的审议程序并进行信息披露。

　　三、风险分析

　　1、法律、政策风险

　　本次投资对象AEV为境外上市公司，受澳大利亚相关法律管辖。公司已聘请了澳大利亚本地律师参与公司本次投资的全过程工作，但仍无法穷尽因公司以及专业的法律顾问无法预见的某些因素，导致本次投资因法规和政策所导致的投资不及预期的风险。

　　在第一阶段和邦香港对AEV公司控股后，后续拟再大额增持AEV股份，根据现行澳大利亚政策法规，可能仍需取得相关主管部门的许可或者审批，存在不能通过相关审批的风险。

　　2、市场风险

　　公司本次对磷矿、金矿的矿产资源投资，虽当前磷矿、金矿市场行情表现优良，但仍可能存在因产品市场价格波动、矿山开发进度、经营等一系列的原因导致投资不及预期的风险。

　　3、项目运营风险

　　公司对AEV的投资，系依据现有信息做出的决策，且已根据审慎原则，进行了包括但不限于：现场实地考察、产品化验、委托矿产设计公司、勘探公司进行论证等系列前期工作，但仍可能存在因项目开发进度等因素，导致项目运营成果不及投资预期的风险。

　　4、汇率波动风险

　　若公司未来与AEV发生业务往来，将涉及外汇结算，存在汇率波动风险。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2024年7月27日

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