深圳市英威腾电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东会的通知

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　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　提名人郑重承诺：

　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

　　提名人（签署/盖章）：深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2024年7月25日

　　证券代码：002334       证券简称：英威腾     公告编号：2024-041

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　独立董事候选人声明与承诺

　　声明人钟子建作为深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英威腾电气股份有限公司董事会提名为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、本人已经通过深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　√是  □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

　　□是 □否√不 适 用

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　候选人郑重承诺：

　　一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

　　四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

　　候选人（签署）：钟子建

　　2024年7月25日

　　证券代码：002334       证券简称：英威腾    公告编号：2024-042

　　深圳市英威腾电气股份有限公司关于换届选举公司职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2024年7月25日召开了职工代表大会，选举周斯乐先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　周斯乐先生将与2024年第一次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第七届监事会，任期与公司第七届监事会任期一致。

　　上述职工代表监事符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司监事会

　　2024年7月25日

　　周斯乐先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学经济管理学院，历任上海联明投资集团有限公司、香港博纳控股有限公司投资经理。2017年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任投资发展经理职务。

　　截止目前，周斯乐先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条中规定的不得担任监事的情形。

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾 公告编号：2024-043

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》，具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　自2023年11月1日至2024年6月30日，公司2020年股票期权激励计划自主行权合计份额为996.790万份，2021年研发骨干股票期权激励计划自主行权合计份额为208.774万份。

　　综上，自2023年11月1日至2024年6月30日，公司上述股票期权激励计划共行权1,205.564万份，公司总股本由79,663.356万股增加至80,868.920万股，注册资本由人民币79,663.356万元增加至80,868.920万元。

　　二、经营范围变更情况

　　根据公司实际情况，公司对经营范围进行变更，具体如下：

　　■

　　三、《公司章程》修订情况

　　根据最新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定，结合公司注册资本、经营范围变更等实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整、根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）将“股东大会”调整为“股东会”、将“在《证券时报》报纸上公告”调整为“在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告”、将“半数以上”调整为“过半数”、根据公司实际情况将“总经理”调整为“总裁”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。修订后的《公司章程》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、其他事项

　　本次事项尚需提交公司股东会审议通过，公司将在股东会审议通过后办理工商变更登记手续。本次变更后的注册地址、经营范围及《公司章程》以工商部门最终核准为准。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2024年7月25日

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾   公告编号：2024-044

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2024年第一次临时股东会

　　2、股东会召集人：公司董事会。公司于2024年7月25日召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间：2024年8月15日（星期四）下午2:30（开始），会期半天。

　　网络投票时间：2024年8月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月15日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年8月15日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年8月8日（星期四）

　　7、出席对象

　　（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表：

　　■

　　上述提案已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　提案1、提案2、提案3采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案1应选人数6人，提案2应选人数3人，提案3应选人数2人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。提案4、提案5、提案6涉及回避表决事项，持有公司股份的董事、监事应回避表决。提案7为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年8月13日、2024年8月14日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）。

　　2、登记地点：公司证券部（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦证券部（信函上请注明“出席股东会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

　　4、会议联系方式和其他

　　（1）联系方式

　　会议联系人：肖俏

　　联系部门：证券部

　　电话：0755-23535413

　　传真：0755-86312612

　　邮箱：sec@invt.com.cn

　　（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

　　五、参加网络投票的程序

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第三十三次会议决议。

　　2、第六届监事会第二十一次会议决议。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362334

　　2、投票简称：“英威投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年8月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年8月15日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　2024年第一次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2024年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：年月日

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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