宁波中百股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600857          股票简称:宁波中百      编号:临2024-030

　　宁波中百股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　全体董事出席了本次董事会。

　　本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出第十届董事会第五次会议的通知，会议于2024年7月26日以通讯方式召开。应出席会议的董事9人，实到9人，会议及通过的决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合本公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修订。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会具体召开时间另行通知。

　　具体内容详见本公司同日披露于上海证券交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的修订公告（临2024-031）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波中百股份有限公司董事会

　　2024年7月27日

　　证券代码：600857   股票简称:宁波中百   编号:临2024-031

　　宁波中百股份有限公司

　　关于修订《独立董事工作制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。具体情况如下：

　　一、本次修订原因

　　为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合本公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

　　二、《独立董事工作制度》具体修订情况

　　■

　　除上述修订及相应条款序号顺延外，原《独立董事工作制度》的其他条款内容保持不变。本制度经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关制度文件。

　　特此公告。

　　宁波中百股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月27日

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