三人行传媒集团股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：605168 证券简称：三人行公告编号：2024-039

　　三人行传媒集团股份有限公司关于2024年

　　第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会的类型和届次：

　　2024年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2024年8月1日

　　3.股权登记日

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　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：青岛多多行投资有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2024年7月17日公告了股东大会召开通知，单独持有26.23%股份的股东青岛多多行投资有限公司，在2024年7月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　为满足公司业务发展需要，公司控股股东青岛多多行投资有限公司提议将公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　上述事项具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《三人行：关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-038）及股东大会会议资料。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2024年7月17日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年8月1日14点30分

　　召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月1日

　　至2024年8月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年7月16日召开的第四届董事会第二次会议及2024年7月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2024年 7月17日和2024年7月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的公告及股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：议案1、2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　三人行传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年7月24日

　　授权委托书

　　三人行传媒集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月1日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

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　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605168 证券简称：三人行公告编号：2024-038

　　三人行传媒集团股份有限公司

　　关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年7月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　一、公司经营范围变更情况

　　公司因业务发展需要，拟增加“建筑材料销售”的经营范围，变更后的经营范围为：一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查；会议及展览服务；项目策划与公关服务；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；机械设备租赁；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；家具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；演出经纪；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　二、《公司章程》的修订情况

　　根据以上公司经营范围变动情况，同时结合《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。《公司章程》条款的变更以工商登记机关核准登记内容为准。

　　特此公告。

　　三人行传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年7月24日

　　证券代码：605168 证券简称：三人行公告编号：2024-037

　　三人行传媒集团股份有限公司

　　关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售

　　条件股东持股情况的公告

　　三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于2024年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2024-034）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律、法规相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024年7月16日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：

　　一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024年7月16日）前十大股东持股情况

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　　二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024年7月16日）前十大无限售条件股东持股情况

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　　注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。

　　特此公告。

　　三人行传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月24日