湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

　　股票代码：000926          股票简称：福星股份           编号：2024-053

　　湖北福星科技股份有限公司

　　第十一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十三次会议通知于2024年7月22日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于2024年7月23日以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应表决董事8人，实际表决董事8人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于增补柯久明先生为公司董事的议案》

　　同意提名柯久明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告》（公告编号：2024-054）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-055）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2024年8月8日（星期四）下午14：30，在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

　　内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、备案文件

　　1、第十一届董事会第十三次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　2024年7月24日

　　股票代码：000926         股票简称：福星股份            编号：2024-054

　　湖北福星科技股份有限公司

　　关于董事辞职及增补董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年7月22日收到公司董事张景先生递交的书面辞职报告，张景先生因工作变动原因请求辞去公司第十一届董事会董事及战略委员会委员、提名委员会委员职务。张景先生辞去公司董事职务后，将不会导致公司第十一届董事会成员中董事人数低于法定要求，不会影响董事会的正常运作及公司生产经营的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张景先生的辞职申请报告自送达董事会之日起生效。

　　张景先生辞职后，在公司其他职务不变。

　　截至本公告披露日，张景先生持有公司股票651,980股。公司董事会对张景先生在公司任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、增补董事情况

　　为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定增补非独立董事一名。经控股股东福星集团控股有限公司（直接持有公司20.56%股份）推荐，提名柯久明先生为公司第十一届董事会董事候选人。上述增补董事事项已于2024年7月23日经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会选举，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。柯久明先生的简历详见附件。

　　该候选人任职资格已经公司提名委员会出具审核意见。

　　三、补选后的董事会成员结构

　　本次董事候选人当选后公司第十一届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数及由职工代表担任的董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

　　特此公告

　　福星科技股份有限公司董事会

　　2024年7月24日

　　柯久明先生：中国国籍，英国巴斯大学工商管理硕士。现北京儒意欣欣影业投资公司创始人，新维景创新投资管理（北京）有限公司执行董事。柯久明先生熟悉影视投资和制作方面以及企业管理创新等方面。

　　柯久明先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　股票代码：000926          股票简称：福星股份           编号：2024-055

　　湖北福星科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本暨修订《公司

　　章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月23日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

　　一、注册资本变更内容

　　2024年7月8日，公司实施2023年权益分派，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派实施后，公司总股本由1,138,475,688股变更为1,592,964,774股，公司注册资本由原人民币1,138,475,688元变更为人民币1,592,964,774元。

　　二、《公司章程》修订内容

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权董事会及管理层办理工商变更等相关手续。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　2024年7月24日

　　股票代码：000926         股票简称：福星股份            编号：2024-056

　　湖北福星科技股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　　4、会议时间

　　（1）现场会议：2024年8月8日（星期四）14:30。

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月8日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2024年8月8日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年8月2日（星期五）

　　7、出席对象

　　(1)于2024年8月2日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　8、本次会议现场召开地点：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　1、上述提案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2024年7月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、本次股东大会审议的议案1.00无需采用累积投票方式进行投票，董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案2.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

　　3、上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡等到公司登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

　　2、登记时间：2024年8月5日、8月6日(9:30一11:30，14:00一16:00)。

　　3、登记地点：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼办公室。

　　4、会议联系方式

　　联系人：常勇

　　邮编：430022

　　联系电话（传真）：027-85578818

　　联系地址：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼

　　5、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　《第十一届董事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　2、授权委托书

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　2024年7月24日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360926；投票简称：福星投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年8月8日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月8日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称(签章)：    委托人持股数：

　　委托人身份证号码(营业执照号码)：

　　委托人股东账户：      委托日期：2024年月日

　　本次股东大会提案表决意见表：

　　■

　　被委托人签名：    被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　附注：

　　1、对于采用非累积投票方式的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，受托人可按自己的意见投票。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖公章。

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