证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2024-023
中国航发动力控制股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十一次会议于2024年7月23日9:00以通讯方式召开。本次会议于2024年7月17日以电子邮件的方式通知了应参会董事,应出席董事14人,实际出席会议董事14人。会议由董事长缪仲明先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于修订重大事项决策机制有关清单的议案》
表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。
调整后董事会审计委员会委员情况:(3人)
召集人:由立明(独董)。
委员:蔡永民(独董)、邸雪筠(独董)。
三、备查文件
(一)公司第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2024年7月23日
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