海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第三十次临时会议决议公告

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320         公告编号：2024-35

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第七届董事会第三十次临时会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十次临时会议通知及相关议案等材料。本次会议于2024年7月19日采用通讯方式举行，董事长王善和先生主持，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下5项决议：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任首席合规官的议案。

　　公司为落实合规管理要求，考虑公司当前的管理结构和业务发展需求，同意聘任蔡泞检先生为首席合规官，负责重大决策合规审查职责。蔡泞检先生简历详见附件一。

　　该议案已经公司第七届董事会风险与合规管理委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举第七届审计委员会委员的议案。

　　公司董事李建春先生因个人退休原因已经辞去公司董事职务及第七届审计委员会委员职务。根据《海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则》中对审计委员会的人数设置规定，为弥补公司第七届审计委员会职位空缺，经过对独立董事胡正良先生的职业、学历、职称、工作经历等情况的全面了解，胡正良先生具备担任公司第七届审计委员会委员的资格条件，同意选举胡正良先生为公司第七届审计委员会委员。胡正良先生简历详见附件二。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《合规管理办法》的议案。

　　为规范合规管理，落实合规管理主体责任，公司修订了《合规管理办法》。

　　该议案已经公司第七届董事会风险与合规管理委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于船舶小车舱斜坡道改造项目的议案。

　　同意公司下属子公司琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司投资1,716万元对“双泰28”“双泰29”“紫荆二十三”“海装18”轮升降式小车舱进行斜坡道改造。

　　上述船舶升降平台式小车舱装卸效率低且装卸过程较繁琐，采用斜坡道上下车的设计在多年的实际运营中展现出高度的成熟度和稳定性，相较于升降平台，装车效率能够得到显著提升。

　　本项目总投资额1,716万元，包含税费、送审、购买设备、安装等所有费用，资金来源为琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司自有资金。

　　船舶小车舱进行斜坡道改造后，小车舱可进一步得到利用，参照类似船舶，预计每年可增加11.4万辆小车运量，船舶单船平均产值全年可提升7.3%，4艘船舶增加收入合计约1,216万元/年，新增年净利润约364万元，项目的投资回报率为21%。船舶小车舱改造后，能够缓解旺季生产高峰疏运压力，带来良好的社会效应。同时，操作模式的改变还将降低电能消耗，对安全环保等方面产生积极作用。

　　该议案已经公司第七届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交股东大会审议。

　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2024年第四次临时股东大会的议案。

　　公司拟于2024年8月6日（周二）在海南省海口市召开公司2024年第四次临时股东大会，具体内容详见2024年7月20日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年7月20日

　　附件一

　　蔡泞检先生简历

　　蔡泞检，男，1985年4月出生，中共党员，本科学历，中级会计师。曾任海南港航控股有限公司项目中心会计，财务部融资管理员，财务部部长副助理，财务部部长助理，财务管理部副总经理。现任海南海峡航运股份有限公司总会计师、董事会秘书。

　　附件二

　　胡正良先生简历

　　胡正良，男，1962年4月出生，中共党员，博士学历。曾任上海海事法院筹备组成员、大连海事大学助教、讲师、副教授、教授。现任上海海事大学教授、博导，交通运输部部长决策咨询委员会委员，交通运输部法律专家咨询委员会委员和法律顾问，中国海事专家委员会常委，长江海商法协会副会长，中国海商法协会常务理事，中国海事仲裁委员会仲裁员。英国斯旺西大学客座教授，日本早稻田大学海法研究所客座研究员，持有上市公司独立董事任职资格证书。

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320         公告编号：2024-36

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第七届监事会第二十二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第二十二次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2024年7月19日以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

　　与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决议：

　　一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于船舶小车舱斜坡道改造项目的议案。

　　监事会同意公司下属子公司琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司以自有现金投资1716万元对“双泰28”、“双泰29”、“紫荆二十三”、“海装18”轮升降式小车舱进行斜坡道改造。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年7月20日

　　股票简称：海峡股份       股票代码：002320       公告编号：2024-37

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会。2024年7月19日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第七届董事会第三十次临时会议，以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十次临时会议决议召开2024年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年8月6日上午09:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年8月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年8月6日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2024年7月31日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2024年7月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　上述议案已经公司第七届董事会第三十次临时会议审议通过，详见刊登于2024年7月20日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

　　本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年8月2日和8月5日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00

　　（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　（三）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。

　　（四）会务联系方式：

　　联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　邮政编码：570311

　　联 系 人：蔡泞检刘哲

　　联系电话：（0898）68612566

　　联系传真：（0898）68615225

　　电子邮箱：haixiagufen@163.com

　　（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会第三十次临时会议决议

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年7月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年8月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年8月6日9:15一15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　海南海峡航运股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托      先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2024年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签字盖章）：              受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡：                委托人持股数量：

　　签署日期：  年  月  日

　　附注：

　　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能

　　表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不

　　选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

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