盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：605138         证券简称：盛泰集团         公告编号：2024-058

　　转债代码：111009         转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。

　　（三）本次会议于2024年7月17日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

　　（五）全体监事推举张达先生主持本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

　　同意选举张达先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-059）。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司监事会

　　2024年7月18日

　　证券代码：605138        证券简称：盛泰集团     公告编号：2024-056

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年7月17日

　　(二)股东大会召开的地点：嵊州五合东路2号

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持；

　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书张鸿斌出席了本次会议；总经理丁开政、财务总监王培荣列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　■

　　2、关于董事会换届选举独立董事的议案

　　■

　　3、关于监事会换届选举监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、中小投资者单独计票情况：议案1、议案2为单独统计中小投资者投票结果的议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：魏曦、陈蕴

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2024年7月18日

　　证券代码：605138         证券简称：盛泰集团         公告编号：2024-059

　　转债代码：111009         转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”或“公司”）于2024年7月17日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司2024年6月28日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了新一任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事换届选举情况

　　2024年7月17日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举徐磊先生、丁开政先生、龙兵初先生、刘向荣先生、徐颖女士和王培荣先生为公司第三届董事会非独立董事，选举孙红梅女士、刘兴华先生和魏春燕女士为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第三届董事会董事简历详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

　　（二）公司第三届董事会董事长选举情况

　　2024年7月17日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举徐磊先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　徐磊先生简历详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

　　（三）第三届董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

　　2024年7月17日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，第三届董事会各委员会委员及主任委员具体情况如下：

　　■

　　独立董事在公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。其中，审计委员会委员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员孙红梅女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

　　上述委员简历详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事换届选举情况

　　2024年7月17日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举张达先生和沈萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司2024年6月28日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事张逢春女士，共同组成公司第三届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第三届监事会监事简历详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）和《盛泰智造集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

　　（二）第三届监事会监事会主席选举情况

　　2024年7月17日，公司召开第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举张达先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

　　张达先生简历详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

　　三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

　　2024年7月17日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任丁开政先生为公司总经理，同意聘任王培荣先生为公司财务总监，同意聘任张鸿斌先生为公司董事会秘书，同意聘任任倩倩女士为公司证券事务代表。上述人员任期与公司第三届董事会任期一致，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

　　公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查并发表了明确同意的意见，且聘任王培荣先生为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过。

　　董事会秘书张鸿斌先生、证券事务代表任倩倩女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　丁开政先生、王培荣先生简历详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。张鸿斌先生、任倩倩女士简历详见附件。

　　四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　联系电话：0575-83262926

　　电子邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

　　通讯地址：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区五合东路2号

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2024年7月18日

　　1、张鸿斌先生，1986年10月出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。历任中厦建设集团有限公司法务专员，绍兴东方能源工程技术有限公司法务经理、行政人事经理，盛泰集团（原盛泰色织）和盛泰针织法务主管；现任盛泰集团董事会秘书，盛泰针织执行董事兼总经理。

　　2、任倩倩女士，1996年4月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年4月至今就职于盛泰智造集团股份有限公司证券部，现任盛泰集团证券事务代表。

　　证券代码：605138         证券简称：盛泰集团         公告编号：2024-057

　　转债代码：111009         转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。

　　（三）本次会议于2024年7月17日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　（五）全体董事推举徐磊先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　同意选举徐磊先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-059）。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意选举徐磊先生、丁开政先生、徐颖女士为董事会第三届战略与ESG委员会委员，并同意徐磊先生担任战略与ESG委员会主任委员；

　　同意选举徐磊先生、魏春燕女士、孙红梅女士为董事会第三届审计委员会委员，并同意由孙红梅女士担任审计委员会主任委员；

　　同意选举徐磊先生、刘兴华先生、魏春燕女士为董事会第三届提名委员会委员，并同意由刘兴华先生担任提名委员会主任委员；

　　同意选举徐磊先生、魏春燕女士、孙红梅女士为董事会第三届薪酬与考核委员会委员，并同意由孙红梅女士担任薪酬与考核委员会主任委员。

　　独立董事在公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。其中，审计委员会委员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员孙红梅女士为会计专业人士。

　　以上董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-059）。

　　（三）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

　　同意聘任丁开政先生为公司总经理，聘任王培荣先生为公司财务总监，聘任张鸿斌先生为公司董事会秘书，聘任任倩倩女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　公司董事会提名委员会对高级管理人员候选人资格无异议。公司董事会审计委员会一致通过《关于聘任财务总监的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-059）。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2024年7月18日

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