金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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　　证券代码：002762         证券简称：金发拉比          公告编号：2024-029号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年7月16日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2024年7月12日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于调整对外担保事项的议案》。

　　为满足并支持参股公司日常经营和业务发展的资金需要，公司分别于2024年4月17日、2024年5月8日召开了第五届董事会第八次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度为关联参股公司一一广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）向银行等相关金融机构融资提供总计不超过人民币3,000万元的担保额度。经公司董事会研究决定，现将上述担保对象由“韩妃投资”调整为“韩妃投资及其控股子公司”，除对上述担保对象进行调整变更外，对原议案中其它有关担保事项保持不变。

　　以上详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整对外担保事项的公告》（公告编号：2024-031号）。

　　本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-032号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2024年7月18日

　　证券代码：002762         证券简称：金发拉比       公告编号：2024-030号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年7月16日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2024年7月12日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席张余芳女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：

　　1、审议通过了《关于调整对外担保事项的议案》

　　监事会经审议后认为：本次对前述议案的调整变更，将有利于担保对象贷款事项的落实，公司提供担保有利于提升韩妃投资及其控股子公司资金周转效率，帮助其降低财务费用，提高经营和盈利能力。为维护上市公司股东利益不受损失，公司同时要求韩妃投资其他股东为该3,000万元人民币的担保提供估值超过3,000万元的有效资产作为反担保措施，相关反担保措施以双方实际签订的书面反担保协议为准。该项对外担保事宜不存在利用关联交易损害公司或中小股东利益的情形，因此，监事会一致同意调整本次对外担保事项。

　　详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整对外担保事项的公告》（公告编号：2024-031号）。

　　本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

　　2024年7月18日

　　证券代码：002762      证券简称：金发拉比      公告编号：2024-031号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于调整对外担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次被担保对象为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）关联参股公司一一广东韩妃医院投资有限公司（以下简称 “韩妃投资”）及其控股子公司，韩妃投资最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%。

　　●公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足并支持参股公司日常经营和业务发展的资金需要，保护上市公司和投资者利益，公司分别于2024年4月17日、2024年5月8日召开了第五届董事会第八次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度为关联参股公司一一韩妃投资向银行等相关金融机构融资提供总计不超过人民币3,000万元的担保额度，最高担保额度占公司最近一期经审计净资产的3.6%。公司股东大会授权公司经营层在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。为维护上市公司股东利益不受损失，公司同时要求韩妃投资其他股东为该3,000万元人民币的担保提供估值超过3,000万元的有效资产作为反担保措施，相关反担保措施以双方实际签订的书面反担保协议为准。上述担保在任一时点的担保余额不得超过公司股东大会审议通过的担保额度，担保额度有效期自本次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　经公司董事会研究决定，现将上述担保对象由 “韩妃投资”调整为“韩妃投资及其控股子公司”， 韩妃投资控股子公司如下：

　　1、广东韩妃整形外科医院有限公司

　　2、广州韩妃医疗美容医院有限公司

　　3、中山韩妃医疗美容门诊部有限公司

　　4、珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司

　　5、珠海韩妃医疗管理有限公司

　　除对上述担保对象进行调整变更外，对原议案（具体内容请参见《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（2024-017号））中其它有关担保事项保持不变。

　　二、对外担保的具体情况

　　（一）截至目前对外担保的情况

　　截至目前，公司不存在对外提供担保的情形。

　　（二）2024 年度担保额度预计情况

　　■

　　(注：上述财务数据截止于2024年3月31日，该数据未经审计机构审计)

　　三、被担保人基本情况

　　（一）广东韩妃医院投资有限公司

　　公司名称：广东韩妃医院投资有限公司

　　注册地址：广州市越秀区东风东路745号之一首层自编101

　　法定代表人：陈剑鸿

　　注册资本：1,117.647万人民币

　　经营范围：医院管理；企业总部管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　与公司的关系：系公司参股公司。

　　韩妃投资的股权结构：

　　■

　　主要财务指标：

　　1、资产情况：

　　（金额单位：人民币元）

　　■

　　2、损益情况：

　　（金额单位：人民币元）

　　■

　　(注：以上2023年度韩妃投资的财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2024年1-3月份的财务数据未经会计师事务所审计)

　　经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，韩妃投资不属于失信被执行人。

　　（二）广东韩妃整形外科医院有限公司

　　公司名称：广东韩妃整形外科医院有限公司

　　注册地址：广州市越秀区东风东路745号之一首层

　　法定代表人：陈剑鸿

　　注册资本：7350万人民币

　　经营范围：保健食品（预包装）销售;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;特殊医学用途配方食品销售;市场营销策划;医院管理;放射卫生技术服务;小餐饮;医疗服务;医疗美容服务;

　　与公司的关系：系公司参股公司之控股子公司。

　　广东韩妃整形外科医院有限公司的股权结构：

　　■

　　主要财务指标：

　　1、资产情况：

　　（金额单位：人民币元）

　　■

　　2、损益情况：

　　（金额单位：人民币元）

　　■

　　(注：以上2023年度广东韩妃整形外科医院有限公司的财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2024年1-3月份的财务数据未经会计师事务所审计)

　　经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，广东韩妃整形外科医院有限公司不属于失信被执行人。

　　（三）广州韩妃医疗美容医院有限公司

　　公司名称：广州韩妃医疗美容医院有限公司

　　注册地址：广州市天河区海安路7号1层、2层、3层

　　法定代表人：陈剑鸿

　　注册资本：1000万人民币

　　经营范围：保健食品（预包装）销售;特殊医学用途配方食品销售;化妆品零售;美容服务;医疗服务;

　　与公司的关系：系公司参股公司之控股子公司。

　　广州韩妃医疗美容医院有限公司的股权结构：

　　■

　　主要财务指标：

　　1、资产情况：

　　（金额单位：人民币元）

　　■

　　2、损益情况：

　　（金额单位：人民币元）

　　■

　　(注：以上2023年度广州韩妃医疗美容医院有限公司的财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2024年1-3月份的财务数据未经会计师事务所审计)

　　经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，广州韩妃医疗美容医院有限公司不属于失信被执行人。

　　（四）中山韩妃医疗美容门诊部有限公司

　　公司名称：中山韩妃医疗美容门诊部有限公司

　　注册地址：中山市东区起湾道盛景园10-13幢首层7卡商铺及二层5、6、7、8卡办公楼

　　法定代表人：陈剑鸿

　　注册资本：100万人民币

　　经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：系公司参股公司之控股子公司。

　　中山韩妃医疗美容门诊部有限公司的股权结构：

　　■

　　主要财务指标：

　　1、资产情况：

　　（金额单位：人民币元）

　　■

　　2、损益情况：

　　（金额单位：人民币元）

　　■

　　(注：以上2023年度中山韩妃医疗美容门诊部有限公司的财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2024年1-3月份的财务数据未经会计师事务所审计)

　　经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，中山韩妃医疗美容门诊部有限公司不属于失信被执行人。

　　（五）珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司

　　公司名称：珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司

　　注册地址：珠海市香洲区吉大水湾路279号海怡大厦二层-01铺面

　　法定代表人：陈剑鸿

　　注册资本：800万人民币

　　经营范围：许可项目：医疗美容服务；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：系公司参股公司之控股子公司。

　　珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司的股权结构：

　　■

　　主要财务指标：

　　1、资产情况：

　　（金额单位：人民币元）

　　■

　　2、损益情况：

　　（金额单位：人民币元）

　　■

　　(注：以上2023年度珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司的财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2024年1-3月份的财务数据未经会计师事务所审计)

　　经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司不属于失信被执行人。

　　（六）珠海韩妃医疗管理有限公司

　　公司名称：珠海韩妃医疗管理有限公司

　　注册地址：珠海市香洲区吉大水湾路279号海怡大厦二层康乐中心B2区

　　法定代表人：陈剑鸿

　　注册资本：100万人民币

　　经营范围：投资与资产管理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司的关系：系公司参股公司之控股子公司。

　　珠海韩妃医疗管理有限公司的股权结构：

　　■

　　主要财务指标：

　　1、资产情况：

　　（金额单位：人民币元）

　　■

　　2、损益情况：

　　（金额单位：人民币元）

　　■

　　(注：以上2023年度珠海韩妃医疗管理有限公司的财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2024年1-3月份的财务数据未经会计师事务所审计)

　　经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，珠海韩妃医疗管理有限公司不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　五、相关意见

　　（一）董事会意见

　　董事会经审议后认为：韩妃投资作为公司的战略投资项目，支持其稳健发展符合公司利益。公司2024年度预计的对外担保额度可以对韩妃投资及其控股子公司业务发展的资金需求提供相应支持。为维护上市公司股东利益不受损失，公司同时要求韩妃投资其他股东为该3,000万元人民币的担保提供估值超过3,000万元的有效资产作为反担保措施，相关反担保措施以双方实际签订的书面反担保协议为准。

　　基于公司对医美投资的战略规划，对韩妃投资及其控股子公司所在医美行业、公司资质、技术、管理团队及业务发展的长期看好，符合公司的整体利益。韩妃投资及其控股子公司经营和信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。因此，董事会一致同意公司本次调整变更事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会经审议后认为：本次对前述议案的调整变更，将有利于担保对象贷款事项的落实，公司提供担保有利于提升韩妃投资及其控股子公司资金周转效率，帮助其降低财务费用，提高经营和盈利能力。为维护上市公司股东利益不受损失，公司同时要求韩妃投资其他股东为该3,000万元人民币的担保提供估值超过3,000万元的有效资产作为反担保措施，相关反担保措施以双方实际签订的书面反担保协议为准。该项对外担保事宜不存在利用关联交易损害公司或中小股东利益的情形，因此，监事会一致同意调整本次对外担保事项。

　　六、累计对外担保情况

　　截至本公告披露日，公司过往不存在对外提供担保的情形。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议；

　　2、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2024年7月18日

　　证券代码：002762      证券简称：金发拉比      公告编号：2024-032号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于召开2024年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日召开了第五届董事会第九次会议，会议决定于2024年8月2日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2024年7月16日召开的第五届董事会第九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月2日召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2024年8月2日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　深交所交易系统：2024年8月2日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。

　　互联网投票系统：2024年8月2日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、本次临时股东大会的股权登记日：2024年7月26日（星期五）

　　7、参加会议人员：

　　（1）出席人员：截至2024年7月26日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

　　（2）列席人员：公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

　　8、现场会议地点：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　■

　　2、上述提案已于2024年7月16日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2024年7月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，上述提案属于特别决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　2、登记时间：2024年7月31日（星期三）9:00-17:00；

　　3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　5、会议联系方式

　　（1）联系人：薛平安、姚光辉

　　（2）电 话：0754-82516061

　　（3）传 真：0754-82526662

　　（4）邮 箱：jflb@stjinfa.com

　　6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　《第五届董事会第九次会议决议》

　　特此通知

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2024年7月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码为：362762，投票简称为“拉比投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　3.本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.本次股东会设总议案。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年8月2日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统投票的时间为2024年8月2日9:15-15:00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司：

　　本人（委托人）       现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份          股。兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比召开的2024年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　■

　　备注：

　　1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

　　4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年  月   日

　　委托有效期：    年   月   日

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