证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-050
广东坚朗五金制品股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年7月15日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取通讯表决方式，会议通知于2024年7月14日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定及相关监管要求，结合当前市场环境和公司实际情况，公司拟调整2023年度向特定对象发行A股股票发行方案中募集资金金额，即同比例调减募集资金投资项目拟使用募集资金金额并相应调减募集资金总额。
根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见一一证券期货法律适用意见第18号》等相关规定，本次调减募集资金规模不视为本次发行方案发生重大变化。本次发行方案调整募集资金金额事项审议通过后，公司将根据上述调整情况相应修订本次发行募集说明书及其他与本次发行有关的文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-052）。
针对上述事项，招商证券股份有限公司和北京国枫律师事务所分别出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》《关于广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票之发行方案调整的专项核查意见》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
关联董事白宝鲲、白宝萍回避表决。
根据2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十次会议决议；
（二）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》；
（三）《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票之发行方案调整的专项核查意见》。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二○二四年七月十七日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-051
广东坚朗五金制品股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年7月15日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取通讯表决方式，会议通知于2024年7月14日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，结合当前市场环境和公司实际情况，公司拟调整2023年度向特定对象发行A股股票发行方案中募集资金金额，即同比例调减募集资金投资项目拟使用募集资金金额并相应调减募集资金总额。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-052）。
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会
二〇二四年七月十七日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-052
广东坚朗五金制品股份有限公司
关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十五次会议以及2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会审议通过公司2023年度向特定对象发行A股股票（简称“本次发行”）等相关议案。2023年9月6日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044号），中国证券监督管理委员会已同意本次发行的注册申请。具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定及相关监管要求，结合当前市场环境和公司实际情况，2024年7月15日公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
一、本次发行方案调整的具体内容
针对公司2023年度向特定对象发行A股股票事项，公司拟调整本次发行方案中募集资金金额，即同比例调减募集资金投资项目拟使用募集资金金额并相应调减本次募集资金总额。除此之外，本次发行方案的其他事项未发生变化。
调整前：
本次发行募集资金总额不超过198,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
■
在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金总额，由公司以自筹资金解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金使用金额进行适当调整。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
■
在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金总额，由公司以自筹资金解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金使用金额进行适当调整。
二、审议程序
2024年7月15日公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对本次发行方案中募集资金金额进行了调整，公司将根据上述调整情况相应修订本次发行募集说明书及其他与本次发行有关的文件。
根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见一一证券期货法律适用意见第18号》等相关规定，上述调减募集资金规模不视为本次发行方案发生重大变化。根据2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
针对上述事项，招商证券股份有限公司和北京国枫律师事务所分别出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》《关于广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票之发行方案调整的专项核查意见》。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十七次会议决议；
（三）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》；
（四）《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票之发行方案调整的专项核查意见》。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二○二四年七月十七日
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