本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1.广东光华科技股份有限公司(以下简称“光华科技”或“公司”)与MK CHEM AND TECH(以下简称“MK公司”)拟分别在广州、韩国共同组建合资公司广东光迈科技有限公司、GMTECH CO., LTD.(以下简称“合资公司”，具体名称由工商核准及注册当地相关核准机构为准)。
（1）合作背景：韩国MK公司是一家国际领先的研发制造IC及PCB电子化学品公司，在韩国占有大多数的市场份额，是韩国世界级电子企业的主要化学品供应商。随着AI、智能驾驶、6G通讯、低空飞行等应用领域的快速发展，电子化学品将迎来又一轮高速的增长。目前国内的高端电子化学品（特别是PCB、面板、IC等领域）市场基本为外资品牌垄断。光华科技与MK公司将充分整合双方的产品、技术、服务的资源，把握市场机遇，持续提升全球市场份额，并进一步巩固公司行业地位。
（2）广东光迈科技有限公司注册资本为70万美元，双方均以货币方式出资实缴，其中光华科技出资35.7万美元，占总注册资本的51%；MK CHEM AND TECH出资34.3万美元，占总注册资本的49%。
（3）GMTECH CO., LTD.注册资本为70万美元，双方均以货币方式出资实缴，其中MK CHEM AND TECH出资35.7万美元，占总注册资本的51%；光华科技出资34.3万美元，占总注册资本的49%。
2.对外投资的审批程序根据
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议。
本次对外投资生效需要的其他审批及有关程序根据《境外投资管理办法》、《境外投资项目核准和备案管理办法》等法律、法规的规定，本次对外投资尚需要办理相关行政核准和备案手续。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资合作方介绍
1.公司名称：MK CHEM AND TECH（以下简称“MK公司”）
2.统一编号：107-81-80508
3.法定代表人：权赫锡
4.注册地址：167 Sanseong-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Republic of Korea
5.注册资本：25亿韩元（1400万RMB）
6.经营范围：PCB半导体连接器L/F汽车电器件等；电机·电子辅件表面处理药水事业ENIG,ENEPIG,Gold，表面处理产线。
7.关联关系：MK公司与公司、公司控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、拟设立合资公司的基本情况
（一）广东光迈科技有限公司
1.企业名称：广东光迈科技有限公司（暂定名，以工商实际注册为准）
2.出资方式及资金来源：目标公司注册登记后30个工作日内，甲乙双方将应缴纳的出资额一次性汇入目标公司在银行开设的账户，完成实际缴资；货币出资，全部为公司自有资金或自筹资金。
3.企业类型：有限责任公司
4.经营范围：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子产品销售；非食用盐加工；非食用盐销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；新化学物质进口。
5.股权结构：
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（二）GMTECH CO., LTD.
1.企业名称：GMTECH CO., LTD.（暂定名，以工商实际注册为准）
2.出资方式及资金来源：目标公司注册登记后30个工作日内，甲乙双方将应缴纳的出资额一次性汇入目标公司在银行开设的账户，完成实际缴资；货币出资，全部为公司自有资金或自筹资金。
3.企业类型：有限责任公司
4.经营范围：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子产品销售；非食用盐加工；非食用盐销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；新化学物质进口。
5.股权结构：
■
注：上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
四、对外投资合同的主要内容
1.拟分别在中国广州、韩国共同组建合资公司。
2.合资公司的治理结构
（1）目标公司的最高权力机关为董事会；
（2）目标公司设立董事会，并设董事 3 人，其中签订合同的甲方有权提名2人，签订合同的乙方有权提名1人；董事任期4年，可以连任；
（3）下列事项由出席董事会会议的董事一致通过方可作出决议：
3.1合营企业章程的修改；
3.2合营企业的中止、解散；
3.3合营企业注册资本的增加、减少；
3.4合营企业的合并、分立。
其他事项，可以根据章程载明的议事规则作出决议。
（4）董事会设董事长一人，由董事会从签订合同的甲方提名的董事人选中选举产生；
（5）目标公司不设监事会，设监事1人，由股东会在签订合同的甲方提名的人选中选举产生，任期三年，可以连任；
（6）法定代表人由董事长担任。
（7）总经理由董事会从签订合同的甲方提名的人选中聘任。
（8）财务负责人由董事会从签订合同的甲方提名的人选中聘任。
（9）其他高级管理人员由董事会根据各股东的提名决定聘任。
（10）上述机构及人员的权利由《公司章程》具体确定。
3.违约责任
协议各方应当按照协议的约定诚实守信的履行各自的义务， 如因某一方单或共同违反约定而给他方造成损失的，应当单独或连带向他方赔偿该损失。
五、本次对外投资的目的及对公司的影响
基于公司的发展战略，综合考虑目前市场环境，公司与合作公司分别在中国广州、韩国共同组建合资公司，共同研发、生产、销售，不限于PCB、面板、IC等领域的高端电子化学品。本次对外投资有利于公司进一步开拓海外市场，深化与国际客户的合作关系，深度参与电子化学品行业全球化竞争，提高公司产品国际市场占有率以及国际知名度；也有助于公司引进海外产品和技术资源，不断提升公司的市场开拓能力和核心竞争力，为未来发展奠定更为坚实的基础。本次投资的双方均以现金方式出资，完全按照市场规则进行，各方约定的权利义务不存在违反各方《公司章程》和相关法律法规的事项，不存在损害广大中小股东利益的情形。
六、存在的风险
1.本次对外投资尚需获得中国境内相关政府机关的备案或审批，以及按照韩国当地法律法规履行韩国相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
2.公司首次在韩国投资设立合资公司，业务经营受韩国当地法律法规的管辖。韩国相关政策、法规存在调整的可能，从而可能对设立公司的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性，因此需要公司尽快熟悉并适应韩国商业环境。
3.合资公司成立后，随着其业务的发展，在未来经营过程中将面临宏观政策变化、市场需求变化、竞争加剧、经营管理不善以及汇率波动等风险，将可能导致合资公司的投资收益具有不确定性，经营不达预期，而影响公司的战略发展计划。
公司将根据设立合资公司的进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2024年7月17日
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