本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月3日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-061),本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现再次将会议相关事项提示公告如下:
一、会议召开的基本情况
公司第五届董事会第二十六次会议决定于2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会,具体内容如下:
1、会议召集人:公司董事会
2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
3、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年7月18日(星期四)15:00。
(2)网络投票时间:2024年7月18日(星期四)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月18日的交易时间,即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年7月18日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日:2024年7月15日(星期一)
6、会议出席对象:
(1)于股权登记日 2024年7月15日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点:江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼电教室。
8、会议主持人:公司董事长。
二、本次股东大会审议事项
■
本次会议审议的议案由公司第五届董事会第二十六次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
上述议案为特别决议事项,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,公司将对中小投资者的表决单独计票。上述议案具体内容详见2024年7月3日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间:2024年7月17日(9:00-11:30,13:30-16:30)
2、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;
(2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;
(4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、传真方式办理登记。采取书面信函、传真方式办理登记送达公司投资发展部的截至时间为:2024年7月17日16:30。
3、现场登记地点:利民控股集团股份有限公司投资发展部。
书面信函送达地址:江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份(9.070, 0.00, 0.00%)投资发展部,信函上请注明“利民股份2024年第二次临时股东大会”字样。
邮编:221400 传真号码:0516-88984525
邮箱地址:limin@chinalimin.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
1、会期半天,出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式
联 系 人:张庆 陶旭玮
联系电话:0516-88984525 传 真:0516-88984525
联系邮箱:limin@chinalimin.com 邮政编码:221400
联系地址:江苏省新沂经济开发区经九路69号公司投资发展部
3、请参会人员提前10分钟到达会场。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
2024年07月16日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362734”,投票简称为“利民投票”。
2、本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年7月18日的交易时间,即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月18日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹全权委托___________先生(女士)代表本单位(本人)出席利民控股集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
本公司 /本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
■
委托人姓名或名称(签字或签章): 委托人持股数: 股
委托人身份证号码(或营业执照号码): 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。委托日期:2024年 月 日
委托人联系电话:
附注:
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√” ,每项均为单选,多选无效。
2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权;
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
4、单位委托须加盖单位公章。


APP专享直播
热门推荐
建议孩子违法家长必须赔偿被害人 收起建议孩子违法家长必须赔偿被害人
- 2025年03月06日
- 00:55
- APP专享
- 扒圈小记
19,034
世纪交易!李嘉诚228亿美元卖掉43个港口
- 2025年03月06日
- 04:51
- APP专享
- 扒圈小记
5,809
代表委员建议:放宽公务员报考年龄限制 带头遏制35岁就业歧视
- 2025年03月06日
- 00:08
- APP专享
- 北京时间
3,451

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
雪球年大今天 13:27:53
11 -
雪球年大今天 13:15:54
测试 -
趋势领涨今天 13:03:18
忽如一夜春风来,今天放量普涨,量能逼近两万亿, 机构资金罕见的净流入了393亿,真不容易,关键还得是散户跑步进场,市场瞬间被推高。普涨但算不上大涨。 沪指距离创年内新高一步之遥,创了新高又会逼近3400点,近一段时间里3400点竟然成了一道坎,但时间稍拉长一些,3400点啥也不是, 但,短期3400点附近还是需要震荡的! -
趋势领涨今天 11:12:28
美股三大股指期货均跌超1%,纳指期货现跌1.4%;科技股盘前普跌,迈威尔科技绩后跌16%,博通跌近4%,台积电、英伟达、特斯拉跌超2%。 -
数字江恩今天 09:49:09
无论如何,3140的反弹大波段没有结束。这里短线走得变幻莫测,但也还未脱离abc后的震荡结构。震荡结构只要还未确立新的12345开始,那么不追高、不杀跌,维持中性仓位在非高位热点,就是合理的。 -
数字江恩今天 09:49:05
大盘上周开始,就在宽幅震荡回踩和之字形震荡之间左右摇摆。明日首先关注3356/3350支撑,这里只要不跌破是可以直接攻击3400整数位以上一些,走出之字形震荡的。相反,若跌破3350则还会回踩一轮看图上白色方框支撑。 -
数字江恩今天 09:48:58
看5分钟图,今日大盘拉升,回到了图上的红色轮谷线以上,这算是短线意外事件。但已经拉动了力度,短线结构就有所改变。图上的白色方框为3388下跌白色第二轮空间范围,这个白色方框首先看为大盘支撑,即再次回踩也先看支撑,而非直接新低3297了。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:48:45
板块上,今日证券保险,地产,酿酒和有色拉抬指数。ai应用、国产算力,云和数据中心涨幅靠前。 -
数字江恩今天 09:48:40
A股两市今日成交7364 + 11700 = 19064 亿人民币,显著放量。大盘跳空高开后,全天向上运行,收涨39个点,吃掉了上周五的大阴线。个股方面,80%的个股收红上涨。 -
数字江恩今天 09:48:36
短线决定震荡形态