证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-74
中钨高新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十九次临时会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间为：2024年8月16日（星期五）下午14:30
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月16日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月16日9:15一15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日为：2024年8月13日（星期二）
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2024年8月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座619会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案及编码表
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2.提案披露情况
本次股东大会提案已经公司第十届董事会第十五次（临时）会议、第十届董事会第十八次（临时）会议审议通过，内容详见本公司于2024年1月10日、2024年6月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报上披露的《第十届董事会第十五次（临时）会议决议公告》《第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告》《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关公告。
3.上述第2项提案需逐项表决。
4.上述提案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
5.上述第1-21项、第23及24项提案均涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司需回避表决。
6.本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；
2.登记时间：2024年8月15日9:00-11:30，14:00-17:00；
3.登记地点：（1）湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1101室；（2）北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座628室；
4.登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书详见附件1。
四、参加网络投票的具体操作流程
本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：刘文婕 王玉珍
电话：010-60163249 0731-28265977
传真：0731-28265500
电子邮箱：zwgx000657@126.com
2.会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
《第十届董事会第十九次（临时）会议决议》
1.授权委托书
2.参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二四年七月六日
附件1：
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材料股份有限公司于2024年8月16日召开的2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对本次 2024年第二次临时股东大会审议事项的表决意见如下：
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附注：
1、各选项中，在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360657。
2.投票简称：中钨投票。
3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年8月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月16日上午9：15，结束时间为2024年8月16日下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-73
中钨高新材料股份有限公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次（临时）会议于2024年7月5日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年7月3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应当参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于2024年8月16日下午14:30在北京召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年8月13日。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2024-74。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司
董事会
二〇二四年七月六日
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