证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-34
国药集团一致药业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司2024年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024年7月5日（星期五）上午9:00；
网络投票时间：2024年7月5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月5日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月5日09:15-15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：吴壹建董事长
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人39人、代表股份 334,862,721股、占本公司有表决权总股份60.1660%。其中，A股股东及股东代理人8人、代表股份328,032,151 股，占本公司A股股东有表决权股份总数67.6057%；B股股东及股东代理人31人、代表股份 6,830,570股，占本公司B股股东有表决权股份总数9.5732%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共32人，代表股份318,802,268股，占公司有表决权总股份的57.2803%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东7人，代表股份16,060,453股，占公司有表决权总股份的2.8856%。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的表决情况
（一）非累积投票议案
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：
■
表决结果：通过。
注：本提案以特别决议表决通过。
（二）累积投票议案
■
其中，中小股东的表决情况：
■
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈旭光、何雪华
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2024年7月5日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-35
国药集团一致药业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024年7月5日以现场会议结合视频会议方式在深圳召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议推举吴壹建先生主持本次董事会。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举董事长的议案》
选举吴壹建先生担任国药一致第十届董事会董事长职务，任期与第十届董事会任期一致。
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
2.审议通过了《关于修订〈公司董事会风险内控与审计委员会工作制度〉的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，同时结合公司实际情况及提升效率，董事会同意对现行《公司董事会风险内控与审计委员会工作制度》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
■
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
3.审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，同时结合公司实际情况，董事会同意对现行《公司董事会提名委员会工作制度》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
■
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
4.审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，同时结合公司实际情况，董事会同意对现行《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
■
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
5.审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
公司第十届董事会下设战略委员会、风险内控与审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、法律合规委员会，组成人员如下：
（1）董事会战略委员会
吴壹建（召集人）、刘勇、李晓娟、林兆雄、李进雄、毕亚林、李洪海
（2）董事会风险内控与审计委员会
江百灵（召集人）、李晓娟、毕亚林
（3）董事会薪酬与考核委员会
苏薇薇（召集人）、李晓娟、李洪海
（4）董事会提名委员会
李洪海（召集人）、吴壹建、苏薇薇
（5）董事会法律合规委员会
毕亚林（召集人）、李进雄、江百灵
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
6.审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》
经公司控股股东推荐，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意续聘林兆雄为总经理，续聘李进雄、林心养、谷国林、李川、陈常兵为副总经理，聘任郎葆瑃为公司总法律顾问，续聘谷国林为财务总监（兼）。
其中，续聘谷国林为财务总监已获董事会风险内控与审计委员会事前审议通过。
上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定，具有丰富的企业管理经验，具备上市公司高级管理人员所需的专业知识及管理能力，简历请参阅公司于2024年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《国药一致：2023年年度报告》。
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
7.审议通过了《关于续聘公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意续聘李川担任董事会秘书（兼），任期与第十届董事会任期一致。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，董事会同意续聘王兆宇担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
上述人员任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定，具备上市公司董秘和证代所需的专业知识及管理能力，简历请参阅公司于2024年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《国药一致：2023年年度报告》。
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2024年7月5日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-36
国药集团一致药业股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2024年7月5日以现场会议结合视频会议方式在深圳召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以“同意3票；反对0票；弃权0票”审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
公司第十届监事会选举文德镛先生为监事会主席，任期三年，自监事会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
2024年7月5日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-33
国药集团一致药业股份有限公司
关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，正进行换届改选。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第十届监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。
近日，公司职工代表大会选举许晓云女士为公司第十届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将和公司股东大会选举产生的两名公司监事共同组成公司第十届监事会。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
2024年7月5日
许晓云女士，1971年11月出生，中共党员，本科学历，会计师，经济师，现任公司党群工作部副总监、工联会委员、女工委主任。许晓云女士自2000年12月至2019年9月历任公司财务资金部资金结算经理、资金（预算/分析）经理、财务资金部总监助理（其中2005.10月至今国药集团一致药业第一工会财务委员）；2019年10月至今任公司党群部副总监；2021年7月至今任公司工会联合会委员、女职工委员会主任。
截至目前，许晓云女士未持有公司股份。
许晓云女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
许晓云女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。
许晓云女士与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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