新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第五十六次临时会议决议公告

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　　证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2024－030

　　新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第五十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五十六次临时会议通知于2024年6月28日以电子邮件送达，并于2024年7月5日12:30在公司会议室召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

　　本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

　　一、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司申请2024年度融资授信额度的议案》；

　　全体董事一致同意公司拟向相关融资机构申请2024年度融资授信额度的事项，2024年度融资授信总额为348,761万元。该授信额度均为敞口额度，具体信贷品种的使用包含但不限于各类贷款、承兑汇票、信用证、各类保函等，最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将以各融资机构最终核定的授信批复为准，授信担保方式采用信用、自有资产抵押等方式。2024年度公司实际用信额度控制在年度批复的融资预算额度内使用，使用期限为该事项经公司股东大会审议批准之日起至2025年度公司融资授信额度经股东大会审议之日止。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营层审批2024年度融资授信额度的启用及使用，授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件，授权期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起至2025年度公司融资授信额度经股东大会审议之日止，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时，公司股东大会授权公司董事会，以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇在本年度内授信银行、或银行间授信额度的适度调整，经公司董事会审议即可，无需另行提请股东大会审议。

　　本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2024-031）。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　二、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　公司全体董事一致同意选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。

　　本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2024-032）。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　三、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，现场会议时间为2024年7月22日15:30，网络投票时间为2024年7月22日当日内的规定时间。

　　会议通知相关内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2024-033）。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2024年7月6日

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份   编号：2024－031

　　新疆国统管道股份有限公司关于公司申请2024年度融资授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第六届董事会第五十六次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请2024年度融资授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　公司根据2024年财务预算及生产经营计划，拟向相关融资机构申请2024年度公司融资授信额度事项，具体授信额度计划如下：

　　一、2024年度公司融资授信额度事项

　　（一）银行授信额度

　　2024年度公司及下属子公司拟向相关银行申请银行授信额度，具体申请情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述银行授信额度合计为269,993万元，公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请的授信额度5,000万元纳入2024年度银行授信额度中（该事项已经第六届董事会第五十五次临时会议审议通过），公司2024年度向银行申请授信额度合计为274,993万元。

　　（二）融资租赁及保理额度

　　公司将项下资产（机器设备）作为租赁物、以售后回租的方式与租赁公司开展融资租赁业务，或将项下部分应收账款转让给资金公司，资金公司根据受让认可的应收账款向公司提供融资款项，以上两种模式合计融资额度不超过19,768万元。公司将在可用额度范围内、审慎选择开展此类业务。该融资额度纳入公司2024年度融资授信总额内。

　　（三）向关联方借款额度

　　2024年度公司向关联股东天山建材集团的借款额度为54,000万元（该借款事项已经公司2023年度股东大会审议通过，属关联交易事项），该额度纳入公司2024年度融资授信总额内。

　　以上授信额度均纳入2024年度融资授信总额度内，2024年度融资授信总额为348,761万元。该授信额度均为敞口额度，具体信贷品种的使用包含但不限于各类贷款、承兑汇票、信用证、各类保函等，最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将以各融资机构最终核定的授信批复为准，授信担保方式采用信用、自有资产抵押等方式。2024年度公司实际用信额度控制在年度批复的融资预算额度内使用，使用期限为该事项经公司股东大会审议批准之日起至2025年度公司融资授信额度经股东大会审议之日止。

　　二、授信及用信启用

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营层审批2024年度融资授信额度的启用及使用，授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件，授权期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起至2025年度公司融资授信额度经股东大会审议之日止，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时，公司股东大会授权公司董事会，以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇在本年度内授信银行、或银行间授信额度的适度调整，经公司董事会审议即可，无需另行提请股东大会审议。

　　三、对公司的影响

　　公司本次申请融资授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过上述方式为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　公司第六届董事会第五十六次临时会议决议。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2024年7月6日

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2024－032

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第六届董事会第五十六次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，同意提名选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（相关简历详见附件）。聘任期限自股东大会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。

　　本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之一。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2024年7月6日

　　马军民先生：中国国籍，男，汉族，1965年7月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任新疆水泥厂烧成车间副主任、海德水泥有限公司烧成车间主任、新海公司烧成车间主任、一分厂副厂长，新疆天山水泥股份有限公司设备器材部部长、一分厂厂长、巴州事业部总经理、党委委员，新疆天山建材机械有限责任公司董事长兼总经理、新疆天山建材(集团)有限责任公司副总经理、新疆天山管道有限责任公司总经理、新疆天合鄯石建设工程有限公司法定代表人，新疆国统管道股份有限公司副总经理、西北事业部总经理、党委副书记、董事、总经理，现任新疆天山建材（集团）有限责任公司专务。

　　马军民先生未持有公司股份，除在控股股东单位担任专务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2024－033

　　新疆国统管道股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议时间：2024年7月22日15:30（星期一）

　　2.网络投票时间：2024年7月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月22日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年7月16日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1.公司股东：截至2024年7月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议议题

　　表一  本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述议案内容均于2024年7月6日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记时间：2024年7月17日-2024年7月19日，每日10:00-13:00、15:00-17:00。

　　（二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司 （邮编：831407）

　　（三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年7月19日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司董事会办公室，邮编：831407，信函请注明“2024年第二次临时股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

　　五、其他事项

　　（一）现场会议联系方式

　　公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

　　联系人：郭  静  姜丽丽

　　联系电话(传真)：0991-3325685

　　（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　（一）《第六届董事会第五十六次临时会议决议公告》；

　　（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2024年7月6日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股投票代码：362205

　　（二）投票简称：国统投票

　　（三）填报表决意见或选举票数：

　　非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2024年7月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月22日上午9:15-下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　回执及授权委托书

　　回   执

　　截止2024年7月16日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

　　出席人姓名（或名称）：

　　联系电话：

　　身份证号（或统一社会信用代码）：

　　股东账户号：

　　持股数量：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年   月   日

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

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