北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　证券代码：688500 证券简称：慧辰股份公告编号：2024-056

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年7月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年7月22日 14点 00分

　　召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月22日

　　至2024年7月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，相关公告已于2024年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露，公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2024年7月19日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00）。

　　（二）登记地点

　　北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2024年7月19日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层

　　邮政编码：100016

　　联系人：刘红妮

　　联系电话：010-52027122

　　邮箱：dmb.hcr@hcr.com.cn

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2024年7月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688500 证券简称：慧辰股份公告编号：2024-055

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　《公司章程》相关条款修订的对照情况如下：

　　■

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程（2024年7月修订）》。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2024年7月6日

　　证券代码：688500 证券简称：慧辰股份公告编号：2024-054

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨增补独立董事、高管并调整专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、公司独立董事辞职的相关情况

　　公司董事会于近日收到独立董事谢钊先生的书面辞职报告，谢钊先生因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后谢钊先生不再担任公司任何职务。鉴于谢钊先生辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效，在此之前，谢钊先生将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设委员会中的相关职责。

　　谢钊先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及所作出的相关承诺。

　　公司及董事会对谢钊先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

　　二、增补独立董事、高管及调整专门委员会委员的相关情况

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

　　经公司董事会提名及提名委员会资格审查，董事会同意提名柴健先生任公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。柴健先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交股东大会审议。

　　经总经理提名及提名委员会资格审查，公司聘任韩丁先生、刘松林先生任公司副总经理(简历详见附件)，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　鉴于上述人员的变动并结合公司实际情况，为保障公司治理结构合规运转，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展，董事会拟对董事会专门委员会委员进行调整，具体情况如下：

　　■

　　以上委员中，除柴健先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止外，其他委员的任期均自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2024年7月6日

　　柴健简历：

　　柴健，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学国家发展研究院工商管理硕士学位，高级会计师，中国注册会计师。2002年10月至2004年9月，任北京兴中海会计师事务所有限公司项目经理；2004年10月至2021年6月，任北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司副总裁兼财务总监；2021年7月至今，任北京汪氏德成数字科技集团副总裁兼首席财务官。

　　截至本公告日，柴健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　韩丁简历：

　　韩丁，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学社会学系社会心理学专业，硕士学历。自2005年7月，先后供职于联想集团、北京益普索市场咨询有限公司。2012年3月加入公司，曾任 TMT事业群总经理，现任核心技术人员、耐用公共服务事业群总经理。

　　截至本公告日，韩丁先生通过新疆良知正德企业管理咨询有限公司间接持有公司股份 24.10万股，除上述情形外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　刘松林简历：

　　刘松林，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，1997年本科毕业于长春邮电学院无线通信专业，2011年获得同济大学电子与通信工程专业硕士学位。1998年至2000年，任国信寻呼秦皇岛分公司技术部经理；2000年至2008年，任中国联通河北省分公司增值业务部副总经理；2008年至2015年，历任中国电信河北省分公司电子渠道事业部总经理、创新业务部总经理，号百信息服务有限公司河北分公司总经理；2015年至2017年，任中国电信集团公司电子渠道运营中心总监；2017年至2023年，历任科大讯飞股份有限公司副总裁、运营商事业部总经理，广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司董事长/CEO。

　　截至本公告日，刘松林先生直接持有公司股份51,723股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。