2名形迹可疑人员被银行员工及时识破，100万元巨款保住了|反诈_新浪财经

扬子晚报网7月4日讯（通讯员薛艳纪后云记者陈咏）记者4日从扬州工行获悉，近日有2名形迹可疑人员在工行扬州开发支行辖内网点办理大额现金取款业务，总金额达100万元。该行精准识别，机智应对，成功协助警方拦截可疑来源款项100万元，并收到一封扬州市公安局反通讯网络诈骗中心的感谢信，感谢银行为保障人民群众资金安全作出了突出贡献。

记者了解到，本次事件中的2名可疑人员均为前一天电话预约大额取现50万元，并在网点工作人员进行身份信息核实、询问资金来源去向的过程中，以变卖二手汽车、用作结婚彩礼等作为统一解释口径，回答了网点工作人员的问题。虽然可疑人员早已做了功课，但该行依旧凭借智能反诈系统和员工的高度责任感，及时识破了可疑人员，报警后稳住对方，为警方紧急止付争取了宝贵时间，最终成功拦截了可疑来源款项100万元，有效筑牢了反诈“防火墙”。

相关负责人表示，近年来电信网络诈骗违法犯罪形势严峻，工行扬州开发支行定期做好员工反诈知识培训，通过学习典型案例、了解新型诈骗手段等方式，提高网点员工警惕之心、反诈能力，形成尽职守责、严谨细致的工作作风。同时紧抓重要时点，深入社区、街道、职场等做好反诈知识宣传工作，强化社会公众识别电信网络诈骗的能力，从源头杜绝诈骗事件的发生。

校对李海慧