西部金属材料股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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　　证券代码：002149         证券简称：西部材料        公告编号：2024-023

　　西部金属材料股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议的会议通知于2024年6月25日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2024年6月28日下午16:00在公司103会议室以现场结合通讯方式召开，应参加监事4人，现场出席监事3人，监事左庆春以通讯方式参加会议。会议由监事会主席陈亮主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分讨论及表决，通过了以下议案：

　　审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《西部金属材料股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（2024-024）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交2024年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司

　　监事会

　　2024年7月2日

　　证券代码：002149         证券简称：西部材料          公告编号：2024-020

　　西部金属材料股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议的会议通知于2024年6月25日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年6月28日下午15:30在公司103会议室以现场结合通讯方式召开，应参加董事12人，现场出席董事9人，董事王力波、王枫、董南雁以通讯方式参加会议。会议由杨延安董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于调整公司董事会的议案》。

　　具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事辞职、调整公司董事会暨补选非独立董事的公告》（2024-021）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交2024年第三次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事辞职、调整公司董事会暨补选非独立董事的公告》（2024-021）。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交2024年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订〈西部金属材料股份有限公司章程〉的议案》。

　　《西部金属材料股份有限公司章程修正案》见附件，修订后的《西部金属材料股份有限公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交2024年第三次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修订〈西部金属材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

　　修订后的《西部金属材料股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交2024年第三次临时股东大会审议。

　　五、审议通过《关于控股子公司西部钛业有限责任公司增资扩股的议案》。

　　具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司西部钛业有限责任公司增资扩股的公告》（2024-022）。

　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2024年7月18日在公司泾渭工业园会议中心会议室-1召开2024年第三次临时股东大会，《西部金属材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（2024-025）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月2日

　　附件

　　西部金属材料股份有限公司章程修正案

　　由于公司董事会人数及成员构成发生变化，需相应修订《西部金属材料股份有限公司章程》部分条款，具体修订内容如下：

　　章程第一百零八条原为：

　　董事会由12名董事组成，其中包括4名独立董事。设董事长1人，副董事长1－2人。

　　现修订为：

　　董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。设董事长1人，副董事长1－2人。

　　证券代码：002149         证券简称：西部材料        公告编号：2024-024

　　西部金属材料股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开的第八届监事会第十次会议审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

　　由于工作安排发生变化，公司监事会主席、监事陈亮先生于近日向公司递交了书面辞职报告，申请辞去公司监事会主席、监事等职务，辞职生效后陈亮先生将不再担任公司任何职务。公司监事会对陈亮先生在担任公司监事会主席、监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，公司第八届监事会需补选1名非职工代表监事。公司控股股东西北有色金属研究院提名牛晓虎先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，牛晓虎先生简历附后。

　　上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司

　　监事会

　　2024年7月2日

　　牛晓虎先生简历：

　　牛晓虎，男，汉族，1981年生，中共党员，硕士。2008年7月进入西北院工作；2013年1月至2015年4月，任西北院财务处处长助理；2015年5月至2017年6月，任西北院资产财务处处长助理；2017年6月至2020年6月，任西北院资产财务处副处长；2020年7月至今，任西北院资产财务处处长。

　　截至本次披露日，牛小虎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002149         证券简称：西部材料          公告编号：2024-021

　　西部金属材料股份有限公司

　　关于董事辞职、调整公司董事会

　　暨补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司董事会的议案》《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

　　由于工作安排发生变化，公司董事杜明焕先生、梁书锦先生、张于胜先生于近日向公司递交了书面辞职报告，申请辞去公司董事及专门委员会相关职务，辞职生效后杜明焕先生、梁书锦先生、张于胜先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对杜明焕先生、梁书锦先生、张于胜先生在担任公司董事及专门委员会相关职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为进一步提升公司董事会的决策效率，优化公司治理水平，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司拟将董事会人数由原来的12人调整为9人，其中非独立董事由8人调整至6人，独立董事由4人调整至3人。

　　由于公司独立董事郭斌已任期届满，股东大会审议通过本议案后公司将不再补选本届独立董事。

　　鉴于公司拟将董事会人数调整为9人（其中非独立董事6人，独立董事3人），且3名非独立董事辞职，需补选一名非独立董事。公司控股股东西北有色金属研究院提名康彦先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期同本届董事会，自股东大会审议通过之日起计算。康彦先生简历附后。

　　公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了认真审查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月2日

　　康彦先生简历：

　　康彦，男，汉族，1979年生，中共党员，工学硕士，正高级工程师。2006年4月参加工作，历任控股子公司西部钛业有限责任公司技术研发部经理助理，市场营销部副部长、部长，总经理助理，副总经理；控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司党支部书记、总经理；公司副总经理、党委委员。2022年8月至今任控股子公司西部钛业有限责任公司董事长，2022年11月至今任西部钛业有限责任公司党委书记；2023年12月至今任公司党委副书记，2022年6月至今任公司总经理。

　　截至本次披露日，康彦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002149         证券简称：西部材料        公告编号：2024-022

　　西部金属材料股份有限公司

　　关于控股子公司西部钛业有限责任公司

　　增资扩股的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1.本次交易基本情况

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”或“公司”）控股子公司西部钛业有限责任公司（以下简称“西部钛业”）是国内主要的钛、锆及其加工材的生产企业之一，为提升企业资本实力，增加抗风险能力，降低资产负债率，西部钛业拟实施增资扩股，注册资本从25,000万元增加到40,000万元，共募集资金60,150万元。

　　2.董事会审议情况

　　2024年6月28日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司西部钛业有限责任公司增资扩股的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次增资扩股事项无需提交股东大会审议。

　　3.其他说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1.企业名称：西部钛业有限责任公司

　　2.法定代表人：康彦

　　3.注册地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

　　4.成立日期：2004年6月28日

　　5.注册资本：25,000万元

　　6.经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.是否为失信被执行人：否

　　8.股权结构：

　　■

　　9.主要财务数据

　　截至2023年12月31日，西部钛业资产总额为319,593.01万元，净资产为46,099.61万元，2023年度营业收入为187,792.12万元，净利润为16,115.77万元。以上财务数据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告。

　　三、交易对手方介绍

　　（一）西安西材航泰新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“西材航泰”）

　　1.企业类型：合伙企业（有限合伙）

　　2.执行事务合伙人：齐亮

　　3.统一社会信用代码：91610132MAD1Y1PE3G

　　4.成立日期：2023年10月11日

　　5.注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号207办公室

　　6.经营范围：一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.是否为失信被执行人：否

　　（二）西安西材海泰新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“西材海泰”）

　　1.企业类型：合伙企业（有限合伙）

　　2.执行事务合伙人：贠鹏飞

　　3.统一社会信用代码：91610132MAD15M5P5Q

　　4.成立日期：2023年10月11日

　　5.注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号207办公室

　　6.经营范围：一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.是否为失信被执行人：否

　　（三）西安西材天泰新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“西材天泰”）

　　1.企业类型：合伙企业（有限合伙）

　　2.执行事务合伙人：王云

　　3.统一社会信用代码：91610132MAD0Q9GRXD

　　4.成立日期：2023年10月11日

　　5.注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号207办公室

　　6.经营范围：一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.是否为失信被执行人：否

　　（四）西安西材科泰新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“西材科泰”）

　　1.企业类型：合伙企业（有限合伙）

　　2.执行事务合伙人：戴毅

　　3.统一社会信用代码：91610132MAD0QAHC6M

　　4.成立日期：2023年10月11日

　　5.注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号207办公室

　　6.经营范围：一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.是否为失信被执行人：否

　　四、增资扩股方案及定价依据

　　（1）增资扩股方案

　　本次增资扩股，西部钛业注册资本由25,000万元增加到40,000万元，增资价格为4.01元/股。其中，西部材料认购13,245.00万元新增注册资本，保持持股比例88.30%不变；西部钛业原股东西材航泰认购657.00万元新增注册资本，西材海泰认购370.00万元新增注册资本，西材天泰认购363.00万元新增注册资本，西材科泰认购365.00万元新增注册资本；其他原自然人股东唐进、杨亚社、苗锋兵、吕利强、邢秋丽、杨永福、母果路不参与本次增资扩股。

　　本次增资扩股募集资金60,150万元，用于补充流动资金，以降低资产负债率。以上各增资方均以现金方式出资，资金来源为自有资金。

　　本次增资完成后，西部钛业股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　（2）定价依据

　　本次增资扩股以2024年4月30日为评估基准日，经过中和资产评估有限公司对西部钛业全部资产及负债进行评估，并出具了中和评报字（2024）第XAV1120号的评估报告，评估结果为100,240.00万元，折合每1元注册资本评估值为4.01元。

　　五、本次交易协议的主要内容

　　1.西部钛业原注册资本为人民币25,000万元，本次新增加注册资本金额为人民币15,000万元，增资后的注册资本为人民币40,000万元。

　　2.本协议各方同意，西部钛业本次新增加注册资本，分别由原股东西部材料、西材航泰、西材海泰、西材天泰、西材科泰以现金方式认购。其中，西部材料认购13,245.00万元新增注册资本，保持持股比例88.30%不变；西材航泰认购657.00万元新增注册资本；西材海泰认购370.00万元新增注册资本；西材天泰认购363.00万元新增注册资本；西材科泰认购365.00万元新增注册资本。

　　3.根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中和评报字（2024）第XAV1120号）（评估基准日为2024年4月30日）显示，西部钛业的净资产评估结果为100,240.00万元，折合每1元注册资本评估值为4.01元，以此为基础确定本次增资价格为每一元出资额4.01元。

　　4.新增出资款，应于增资协议签订之日起30日内全部出资到位。

　　5.本协议各方中的任何一方违反本协议的有关条款及其保证与承诺，均构成该方的违约行为，须承担相应的责任。违约方应向守约方赔偿由此给守约方造成的一切损失，包括但不限于因违约方的违约行为而使守约方遭受的直接损失和间接损失。

　　六、本次交易的目的和意义

　　通过本次增资扩股，西部钛业净资产由 35,895.11万元增加到96,045.11万元，资产负债率由86%下降到70%左右，提升了公司资本实力，增加了公司抗风险能力。同时，有助于西部钛业公司高质量可持续发展。

　　七、备查文件

　　1.第八届董事会第十次会议决议；

　　2.评估报告。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年7月2日

　　证券代码：002149         证券简称：西部材料        公告编号：2024-025

　　西部金属材料股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：本次召开的股东大会为西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于提议召开 2024年第三次临时股东大会的议案》已于2024年6月28日经公司第八届董事会第十次会议审议通过。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30。

　　网络投票时间：2024年7月18日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月18日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年7月18日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2024年7月12日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室-1。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表如下：

　　■

　　（1）上述议案已经公司于2024年6月28日召开的第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关公告。

　　（2）议案2.00属于选举非独立董事事项，本次仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制。

　　（3）根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，议案3.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（4）议案5.00属于选举非职工代表监事事项，本次仅选举1名非职工代表监事，不适用累积投票制。

　　（5）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　1．登记手续及方式：

　　自然人股东须持本人身份证、股票账户卡（如有）进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡（如有）进行登记。

　　法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或电子邮件方式办理登记手续（以2024年7月17日16:30前公司收到信件或电子邮件为准）；公司不接受电话登记。

　　2．登记时间：自股权登记日的次日至2024年7月17日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；

　　3．登记地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料董事会办公室。

　　4．会议联系人：杨虹

　　联系电话：029-86968418

　　邮编：710201

　　邮箱：xbclzqb@163.com（信函及电子邮件主体请注明“股东大会参会登记”）

　　5．本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1．第八届董事会第十次会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　一、参加网络投票的具体操作流程

　　二、授权委托书

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月2日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362149”， 投票简称为“西材投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与非累积投票提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对非累积投票提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的非累积投票提案的表决意见为准，其他未表决的非累积投票提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对非累积投票提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月18日的交易时间，即9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月18日上午9:15，结束时间为2024年7月18日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二〇二四年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称：                  委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人股东账户：                    委托人持股数：

　　受托人姓名：                        受托人身份证号：

　　一、表决指示

　　■

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（ ） 否（ ）

　　三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：

　　注：1．股东请在选项中打√；

　　2．每项均为单选，多选无效；

　　3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

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