证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-053
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2024年6月30日，累计有25,000元“盛泰转债”转换为公司普通股股票，累计转股数2,322股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。
● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为701,155,000元，占可转债发行总量的99.9964%。
● 本季度转股情况：2024年4月1日-2024年6月30日，可转债转股的金额为11,000元，因转股形成的股份数量为1,031股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，债券期限为6年,每张面值人民币100元，募集资金总额为70,118.00万元，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券交易所[2022]324号自律监管决定书同意，公司70,118.00万元可转换公司债券于2022年12月1日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“盛泰转债”，债券代码“111009”。
根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司已发行的“盛泰转债”自2023年5月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.90元/股，最新转股价格为10.61元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施2022年年度利润分配方案，自2023年6月19日起，转股价格调整为10.70元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034）。
2、因公司实施2023年年度利润分配方案，自2024年6月5日起，转股价格调整为10.61元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。
二、可转债本次转股情况
“盛泰转债”转股期间为：2023年5月11日至2028年11月6日。
截至2024年6月30日，累计有25,000元“盛泰转债”转换为公司普通股股票，累计转股数2,322股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。其中2024年4月1日-2024年6月30日，可转债转股的金额为11,000元，因转股形成的股份数量为1,031股。
截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为701,155,000元，占可转债发行总量的99.9964%。
三、股本变动情况
单位：股
■
四、其他
联系人：公司证券部
联系电话：0575-83262926
联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司
董事会
2024年7月2日
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-054
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
■
一、回购股份的基本情况
2024年2月19日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币6,500万元（含），回购股份价格不超过人民币10.66元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-014）。
因公司实施2023年度利润分配，自2024年6月5日起，本次回购股份价格上限由不超过人民币10.66元/股（含）调整为不超过人民币10.57元/股（含），预计可回购股份数量相应调整为378.43万股至614.94万股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于2023年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2024年6月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份513,600股，占公司当前总股本的比例为0.09%，回购成交的最高价为5.00元/股，最低价为4.86元/股，已支付的资金总额为人民币254.56万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
截至2024年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份2,343,200股，占公司当前总股本的比例为0.42%，回购成交的最高价为6.00元/股，最低价为4.86元/股，已支付的资金总额为人民币1,316.81万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司
董事会
2024年7月2日
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