深圳能源集团股份有限公司 董事会八届二十二次会议决议公告

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　　证券代码：000027     证券简称：深圳能源     公告编号：2024-028

　　公司债券代码：149676           公司债券简称：21 深能 01

　　公司债券代码：149677           公司债券简称：21 深能 02

　　公司债券代码：149742           公司债券简称：21 深能 Y2

　　公司债券代码：149926           公司债券简称：22 深能 01

　　公司债券代码：149927           公司债券简称：22 深能 02

　　公司债券代码：149983           公司债券简称：22 深能 Y1

　　公司债券代码：149984           公司债券简称：22 深能 Y2

　　公司债券代码：148628           公司债券简称：24 深能 Y1

　　公司债券代码：148687           公司债券简称：24 深能 01

　　深圳能源集团股份有限公司

　　董事会八届二十二次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十二次会议通知及相关文件已于2024年6月19日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于2024年7月1日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》（详见《关于补选公司董事的公告》〈公告编号：2024-029〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案已经董事会提名委员会2024年第一次会议审议，提名委员会审核通过了王超先生的任职资格，同意提名王超先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议。

　　根据股东单位推荐，公司董事会同意提名王超先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

　　公司董事会同意聘任李倬舸先生、邵建平先生为公司副总裁。

　　1.李倬舸先生情况介绍

　　（1）个人简历

　　李倬舸，男，1970年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任深圳妈湾电厂有限公司月亮湾燃机电厂（现用名：深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂）运行部副值长、值长、部长，惠州深能源丰达电力有限公司副经理、副总经理（代理总经理），深圳市能源环保有限公司（现用名：深圳能源环保股份有限公司）总经理。现任深圳能源环保股份有限公司党委书记、董事长，公司副总裁。

　　（2）李倬舸先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（3）李倬舸先生未持有本公司股份。

　　（4）李倬舸先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。

　　（5）李倬舸先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2.邵建平先生情况介绍

　　（1）个人简历

　　邵建平，男，1970年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任深圳妈湾电力有限公司值长，深圳能源集团股份有限公司业务主任，深能北方能源控股有限公司副总工程师、工程部部长、总工程师，深能保定发电有限公司总经理、董事长，深圳能源光明电力有限公司总经理，深圳能源集团光明燃机电厂筹建办主任，深圳能源光明电力有限公司董事长。现任深圳妈湾电力有限公司党委书记、董事长，公司副总裁。

　　（2）邵建平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（3）截至目前，邵建平先生持有公司50,000股股份。

　　（4）邵建平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。

　　（5）邵建平先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3.董事会提名委员会审议情况如下：

　　公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过了《关于副总裁人选任职资格的议案》，同意提名李倬舸先生、邵建平先生为公司副总裁人选，并提交公司董事会审议。

　　（三）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

　　公司董事会同意聘任王超先生为公司财务总监，作为公司财务负责人。

　　1.个人情况介绍

　　（1）个人简历

　　王超，男，1972年出生，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任深圳市力城会计师事务所审计助理，深圳市宝恒（集团）股份有限公司财务主管，中粮地产（集团）股份有限公司审计部主管（项目经理），深圳市投资控股有限公司审计部（监事会办公室）主管、建设项目管理中心综合组经理、审计与风险管理部（监事会办公室）副部长，深圳市人才安居集团有限公司（现用名：深圳市安居集团有限公司）财务部负责人、部长，深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000090）董事、财务总监。现任深圳高速公路集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600548；香港联合交易所上市公司，股份代号：00548）监事，公司财务总监。

　　（2）王超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（3）王超先生未持有本公司股份。

　　（4）王超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。

　　（5）王超先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2.董事会提名委员会审议情况如下：

　　公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过了《关于财务总监人选任职资格的议案》，同意提名王超先生为公司财务总监人选，作为公司财务负责人，并提交公司董事会审议。

　　3.董事会审计与风险管理委员会审议情况如下：

　　公司董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意提名王超先生为公司财务总监人选，作为公司财务负责人，并提交公司董事会审议。

　　（四）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》（详见《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》〈公告编号：2024-030〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十二次会议决议；

　　（二）董事会提名委员会2024年第一次会议审议证明文件；

　　（三）董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议审议证明文件。

　　深圳能源集团股份有限公司 董事会

　　二○二四年七月二日

　　证券代码：000027     证券简称：深圳能源     公告编号：2024-029

　　公司债券代码：149676           公司债券简称：21 深能 01

　　公司债券代码：149677           公司债券简称：21 深能 02

　　公司债券代码：149742           公司债券简称：21 深能 Y2

　　公司债券代码：149926           公司债券简称：22 深能 01

　　公司债券代码：149927           公司债券简称：22 深能 02

　　公司债券代码：149983           公司债券简称：22 深能 Y1

　　公司债券代码：149984           公司债券简称：22 深能 Y2

　　公司债券代码：148628           公司债券简称：24 深能 Y1

　　公司债券代码：148687           公司债券简称：24 深能 01

　　深圳能源集团股份有限公司

　　关于补选公司董事的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年7月1日，深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十二次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名王超先生为公司第八届董事会董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　一、王超先生情况介绍：

　　（一）王超，男，1972年出生，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任深圳市力城会计师事务所审计助理，深圳市宝恒（集团）股份有限公司财务主管，中粮地产（集团）股份有限公司审计部主管（项目经理），深圳市投资控股有限公司审计部（监事会办公室）主管、建设项目管理中心综合组经理、审计与风险管理部（监事会办公室）副部长，深圳市人才安居集团有限公司（现用名：深圳市安居集团有限公司）财务部负责人、部长，深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000090）董事、财务总监。现任深圳高速公路集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600548；香港联合交易所上市公司，股份代号：00548）监事，公司财务总监。

　　（二）王超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（三）王超先生未持有本公司股份。

　　（四）王超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。

　　（五）王超先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　（六）王超先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　目前，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　二、董事会提名委员会审议情况如下：

　　公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过了《关于董事候选人任职资格的议案》，同意提名王超先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议。

　　深圳能源集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年七月二日

　　证券代码：000027     证券简称：深圳能源     公告编号：2024-030

　　公司债券代码：149676           公司债券简称：21 深能 01

　　公司债券代码：149677           公司债券简称：21 深能 02

　　公司债券代码：149742           公司债券简称：21 深能 Y2

　　公司债券代码：149926           公司债券简称：22 深能 01

　　公司债券代码：149927           公司债券简称：22 深能 02

　　公司债券代码：149983           公司债券简称：22 深能 Y1

　　公司债券代码：149984           公司债券简称：22 深能 Y2

　　公司债券代码：148628           公司债券简称：24 深能 Y1

　　公司债券代码：148687           公司债券简称：24 深能 01

　　深圳能源集团股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会，公司董事会八届二十二次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议时间：2024年7月17日（星期三）15:00。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2024年7月17日9:15，结束时间为2024年7月17日15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1.如果同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　2.如果同一表决权通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年7月10日（星期三）。

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2024年7月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　2.本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.本公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案名称

　　■

　　（二）提案披露情况

　　提交本次股东大会审议的提案1.00已经2024年7月1日召开的公司董事会八届二十二次会议审议通过，详见2024年7月2日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会八届二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-028）、《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2024-029）。

　　（三）提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（四）本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、书面信函或电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或电子邮件方式登记的，登记时间以收到信函或电子邮件时间为准。

　　（二）登记时间：2024年7月16日9:00至12:00，14:30至17:00。

　　（三）登记地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼董事会办公室。

　　（四）登记手续：

　　1.现场登记

　　（1）自然人股东出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应当持代理人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见附件二）、授权股东本人的身份证复印件、授权股东的股票账户卡或有效持股凭证的复印件办理登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡或者有效持股凭证复印件办理登记；若非法定代表人出席的，委托代理人应当持代理人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见附件二）、加盖公章的营业执照复印件、授权股东的股票账户卡或者有效持股凭证复印件办理登记。

　　2.书面信函或电子邮件方式登记

　　异地股东可采用书面信函或电子邮件方式登记，并应确保合格资料在登记时间2024年7月16日17:00之前送达公司登记地点或电子邮箱，建议在发出信函、电子邮件后通过电话告知公司本次会议指定联系人。

　　（五）在规定登记时间内办理登记的股东及股东代理人，请于会议当日（即 2024年7月17日）14:30至15:00，携带相关证件到会议现场办理入场查验手续。

　　（六）会议联系方式：联系电话：0755-83684138；电子邮箱：ir@sec.com.cn；传真：0755-83684128；联系人：施诗。

　　（七）会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十二次会议决议；

　　（二）2024年7月2日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会八届二十二次会议决议公告》《关于补选公司董事的公告》。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会

　　二○二四年七月二日 

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：360027。

　　投票简称：深能投票。

　　2.议案设置及意见表决

　　（1）议案设置：

　　股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　本次股东大会不设置总议案，提案编码1.00代表提案1。

　　（2）填报表决意见

　　本次会议提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年7月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月17日9:15，结束时间为2024年7月17日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　深圳能源集团股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托       先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

　　■

　　注：在“同意”“反对”或“弃权”项下打√。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：

　　□可以 □不可以

　　委托人：                                    受托人：

　　委托人身份证号码（或单位盖章）：            受托人身份证号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）

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