上海沪工焊接集团股份有限公司关于股东签署股份转让协议之《补充协议》的公告|上海沪工_新浪财经

　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工公告编号：2024-036

　　债券代码：113593 债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于股东签署股份转让协议之《补充协议》的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人舒宏瑞先生于2024年5月22日与上海明鑫光储企业管理有限公司签署《股份转让协议》（以下简称“原协议”），舒宏瑞先生拟将其持有的公司25,314,077股无限售条件流通股转让给上海明鑫光储企业管理有限公司，占公司总股份的7.96%。详情请见公司于2024年5月25日披露的《上海沪工焊接集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-028）。

　　● 公司于2024年7月1日收到舒宏瑞先生的通知，双方于2024年7月1日签署了股份转让协议之《补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对《原协议》的部分内容进行修订。

　　● 缪莉萍女士、舒振宇先生、苏州智强管理咨询有限公司及富诚海富资管－舒振宇－富诚海富通新逸六号单一资产管理计划对本次股权转让交易无异议。

　　● 本次股份转让实施尚需取得上海证券交易所股份协议转让合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户登记手续。本次协议转让股份事项能否最终完成实施尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　公司于2024年7月1日收到舒宏瑞先生的通知，双方于2024年7月1日签署了股份转让协议之《补充协议》，对《原协议》的部分内容进行修订。现就《补充协议》修订的主要内容公告如下：

　　■

　　除以上约定外，原《股份转让协议》其他条款不变。

　　缪莉萍女士、舒振宇先生、苏州智强管理咨询有限公司及富诚海富资管－舒振宇－富诚海富通新逸六号单一资产管理计划对本次股权转让交易无异议。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2024年7月2日

　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工公告编号：2024-035

　　债券代码：113593 债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司关于“沪工转债”转股结果暨股份

　　变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2024年6月30日，“沪工转债”累计有人民币354,000元转换为公司股份，转股数量为16,664股，占转股前公司已发行股份总额的0.0052%。

　　● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“沪工转债”金额为人民币399,646,000元，占发行总量的99.91%。

　　● 本季度转股情况：本季度，“沪工转债”转股金额为6,000元，因转股形成的股份数量为284股。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日公开发行可转换公司债券400万张，每张面值100元人民币，发行总额40,000.00万元，本次发行的可转债票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%，期限为发行之日起6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]239号文同意，公司本次发行的40,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“沪工转债”，债券代码“113593”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“沪工转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份，初始转股价格为21.32元/股，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”开始转股的公告》（公告编号：2021-005）。

　　因公司实施2020年年度利润分配，转股价格自2021年6月10日起调整为21.12元/股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-034）。

　　因公司实施2021年年度利润分配，转股价格自2022年6月29日起调整为21.10元/股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-039）。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次发行的“沪工转债”转股期为：自2021年1月25日至2026年7月19日。在2024年4月1日至2024年6月30日期间，“沪工转债”共有6,000元转换为公司股份，转股数量为284股。

　　截至2024年6月30日，“沪工转债”累计有人民币354,000元转换为公司股份，转股数量为16,664股，占转股前公司已发行股份总额的0.0052%。尚未转股的“沪工转债”金额为人民币399,646,000元，占发行总量的99.91%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：021-59715700

　　特此公告。