本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：再22转债自2023年4月12日进入转股期，截至2024年6月30日，累计有53,000元再22转债转换为公司普通股股票，累计转股数8813股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000863%。
● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为509,947,000元，占可转债发行总量的99.9896%。
● 2024年第二季度转股情况：本季度可转债转股的金额为6000元，因转股形成的股份数量为1000股。
一、可转换公司债券发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1687号”文核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元，期限6年。
（二）可转换公司债券上市情况
经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293号”文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再22转债”，债券代码“113657”。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2023年4月12日至2028年9月28日，初始转股价为6.04元/股。
根据《募集说明书》的相关条款，“再22转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司应对转股价格进行调整。“再22转债”历次转股价格调整情况如下：
1、2023年6月16日，公司实施2022年年度权益分派方案，“再22转债”转股价格由6.04元/股调整为6.00元/股。具体内容详见公司于2023年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2022年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：2023-065号）。
2、2024年6月18日，公司实施2023年年度权益分派方案，“再22转债”转股价格由6.00元/股调整为5.97元/股。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2023年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：2024-051号）。
二、可转债本次转股情况
截至2024年6月30日，累计已有人民币53,000元“再22转债”转换为公司普通股股票，累计转股数8813股，占“再22转债”转股前公司已发行股份总额的0.000863%。其中，自2024年4月1日至2024年6月30日，共有6,000元“再22转债”转为公司普通股股票，转股股数为1,000股。
截至2024年6月30日，尚未转股的“再22转债”金额为人民币509,947,000元，占可转债发行总量的99.9896%。
三、股本变动情况
单位：股
■
上述股本变动后未造成公司实际控制人发生变化。
四、其他
联系部门：法务证券部
联系电话：023-88651610
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2024年7月2日
●报备文件
1、截至2024年6月30日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的“再升科技”股本结构表；
2、截至2024年6月30日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的“再22转债”股本结构表。
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