本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：宏发转债自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，截至 2024 年 6 月 30 日，累计有501,000元宏发转债转换为公司普通股股票，累计转股数7,787 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0010%。
● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为1,999,499,000元，占可转债发行总量的99.9750%。
● 2024年度第二季度转股情况：本季度可转债转股的金额为5,000元，因转股形成的股份数量为97股。
一、可转债发行上市概况
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3145号）核准，于 2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额200,000万元, 发行期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]446号文同意，公司 200,000万元可转换公司债券于 2021 年 11 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码“110082”。
本次发行的可转债开始转股的日期为2022年5月5日，初始转股价格为72.28 元/股，最新转股价格为50.52元/股。转股价格调整情况如下：
1、因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月30日起，转股价格调整为51.32元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临2022-041）。
2、因公司实施2022年年度利润分配方案，自2023年6月15日起，转股价格调整为50.96元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临2023-031）。
3、因公司实施2023年年度利润分配方案，自2024年6月20日起，转股价格调整为50.52元/股，详见《关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2024-032）。
二、可转债本次转股情况
“宏发转债”转股期间为：2022年5月5日至2027年10月27日
1、自 2024年4月1 日至 2024 年6月 30 日期间，转股的金额为5,000元，因转股形成的股份数量为97股。截至 2024 年 6月 30日，累计有 501,000 元宏发转债已转换成公司普通股股票，累计因转股形成的股份数量7,787 股， 累计因转股形成的股份数量占公司可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0010%。
2、截至 2024 年 6月 30日，尚未转股的可转债金额为1,999,499,000元，占可转债发行总量的99.9750%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系人：公司证券部章晓琴
咨询电话：0592-6196768
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2024年7月2日
● 报备文件
发行人证券登记查询证明
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