内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于选举王占山为公司董事长的公告

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于选举王占山为公司董事长的公告
2024年07月02日 00:00 中国证券报-中证网

  证券代码:600262         证券简称:北方股份         编号:2024-016

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司

  关于选举王占山为公司董事长的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月1日召开八届十六次董事会,审议通过《关于选举王占山为公司董事长的议案》。

  根据《公司法》《公司章程》相关规定,董事会选举王占山(简历见附件)为公司第八届董事会董事长。董事长任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  根据《公司章程》的规定,公司法定代表人变更为王占山,公司将尽快完成董事长、法定代表人的工商登记变更手续。

  特此公告。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

  2024年7月2日

  王占山:男,1970年出生,中共党员,工程硕士,正高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司物资公司副总经理、总经理、党委副书记;内蒙古北方重工业集团有限公司总经理助理,安全生产部部长;内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理,防务事业部总经理、党委书记;内蒙古北方重工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记,北方股份董事。现任内蒙古北方重工业集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人,北方股份董事长、法定代表人。

  证券代码:600262         证券简称:北方股份         编号:2024-015

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司

  八届十六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●全体董事出席本次会议。

  ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

  ●本次董事会没有议案未获通过。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、本次会议通知于2024年6月25日以电子邮件等方式告知全体董事。

  3、本次会议于2024年7月1日以通讯表决的方式召开并形成决议。

  4、本次会议应参加表决董事6名(其中独立董事3名),实际参加表决董事6名。会议由董事王占山主持。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过关于《选举王占山为公司董事长》的议案。

  表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员》的议案。

  (1)战略与投资委员会

  调整前:李军(主任委员)、吕莹、王占山、郭海全、侯文瑞

  调整后:王占山(主任委员)、吕莹、郭海全、侯文瑞

  (2)提名委员会

  调整前:吕莹(主任委员)、李军、郭海全、张继德、向勇

  调整后:吕莹(主任委员)、王占山、郭海全、张继德、向勇

  (3)薪酬与考核委员会

  调整前:向勇(主任委员)、王占山、张继德

  调整后:向勇(主任委员)、张继德、吕莹

  表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司

  董事会

  2024年7月2日

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