大商股份有限公司第十一届董事会 第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600694           证券简称：大商股份         编号：2024－026

　　大商股份有限公司第十一届董事会

　　第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大商股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议通知于2024年6月26日以书面、电子邮件、微信等形式发出,会议于2024年7月1日以现场及通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际出席会议董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

　　表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2024年7月2日

　　附：范铁夫简历

　　范铁夫，男，1975年出生，本科学历，中共党员。曾任大连商场办公室主任、钟表业种副经理，大商男店副店长，大商特许商品经营公司总经理，大连新馨家居用品经营有限公司总经理，麦凯乐大连总店副总经理，大商大庆地区集团副总裁，大商齐齐哈尔新玛特购物广场有限公司总经理，意兰服装有限公司董事长、总经理，大商集团有限公司党委副书记、办公室主任、法务总监，现任大商股份有限公司董事会秘书、法务总监。

　　证券代码：600694           证券简称：大商股份         编号：2024-027

　　大商股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大商股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理提名，提名委员会审核通过，董事会审议并同意聘任范铁夫为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　公司董事会认为：范铁夫具备担任公司副总经理的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2024年7月2日

　　附：范铁夫简历

　　范铁夫，男，1975年出生，本科学历，中共党员。曾任大连商场办公室主任、钟表业种副经理，大商男店副店长，大商特许商品经营公司总经理，大连新馨家居用品经营有限公司总经理，麦凯乐大连总店副总经理，大商大庆地区集团副总裁，大商齐齐哈尔新玛特购物广场有限公司总经理，意兰服装有限公司董事长、总经理，大商集团有限公司党委副书记、办公室主任、法务总监，现任大商股份有限公司董事会秘书、法务总监。

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