证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2024-026
大商股份有限公司第十一届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议通知于2024年6月26日以书面、电子邮件、微信等形式发出,会议于2024年7月1日以现场及通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际出席会议董事9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案:
一、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过,无需提交股东大会审议。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2024年7月2日
附:范铁夫简历
范铁夫,男,1975年出生,本科学历,中共党员。曾任大连商场办公室主任、钟表业种副经理,大商男店副店长,大商特许商品经营公司总经理,大连新馨家居用品经营有限公司总经理,麦凯乐大连总店副总经理,大商大庆地区集团副总裁,大商齐齐哈尔新玛特购物广场有限公司总经理,意兰服装有限公司董事长、总经理,大商集团有限公司党委副书记、办公室主任、法务总监,现任大商股份有限公司董事会秘书、法务总监。
证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2024-027
大商股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月1日召开第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。因公司经营发展需要,经公司总经理提名,提名委员会审核通过,董事会审议并同意聘任范铁夫为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司董事会认为:范铁夫具备担任公司副总经理的履职能力,不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2024年7月2日
附:范铁夫简历
范铁夫,男,1975年出生,本科学历,中共党员。曾任大连商场办公室主任、钟表业种副经理,大商男店副店长,大商特许商品经营公司总经理,大连新馨家居用品经营有限公司总经理,麦凯乐大连总店副总经理,大商大庆地区集团副总裁,大商齐齐哈尔新玛特购物广场有限公司总经理,意兰服装有限公司董事长、总经理,大商集团有限公司党委副书记、办公室主任、法务总监,现任大商股份有限公司董事会秘书、法务总监。
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