重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告

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　　证券代码：600129   证券简称：太极集团  公告编号：2024-031

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于董事会及监事会延期换届的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会及第十届监事会已届满。鉴于公司换届选举工作仍在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司第十届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

　　在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第十届董事会及第十届监事会全体成员、高级管理人员将严格按照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。

　　公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进换届工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2024年6月28日

　　证券代码：600129    证券简称：太极集团    公告编号：2024-033

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第二十一次会议于2024年6月26日以通讯方式召开，会议应到董事13人，实到董事13人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　关于推举俞敏先生履行董事长及法定代表人职责的议案

　　公司董事长李阳春先生因达法定退休年龄，已辞去公司第十届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务，辞任后不再担任公司任何职务。

　　鉴于公司第十届董事会已届满，公司换届选举工作仍在筹备中，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》相关规定，经公司控股股东及实际控制人推荐，全体董事同意推举董事兼总经理俞敏先生履行董事长及法定代表人职责。

　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2024年6月28日

　　证券代码：600129     证券简称：太极集团   公告编号：2024-032

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于董事长退休离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到公司董事长李阳春先生提交的书面辞任函，李阳春先生因达法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。李阳春先生的辞任函自送达董事会之日起生效，离任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李阳春先生离任后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。

　　截至本公告披露日，李阳春先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　李阳春先生1986年加入公司，整个职业生涯均无私奉献给了太极事业，在每一个岗位恪尽职守、勤勉敬业，不断推动公司创新发展。特别是2019年担任公司董事长以来，锐意进取，真抓实干，提出“规范治理、聚焦主业、突破销售、提质增效”工作方针，促进公司转型升级，顺利完成公司与国药集团央地合作，公司营业收入和经营性利润均创出历史新高，为公司经营质效提升作出了重大贡献。公司董事会对李阳春先生在担任公司董事、董事长期间的专业素养及工作成果给予充分肯定，并对其带领公司高质量发展所作出的重大贡献致以衷心感谢！

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2024年6月28日

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