股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-054
海洋王照明科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2024年6月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月27日9:15一15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李彩芬女士
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份535,399,322股，占公司有表决权股份总数的69.3974%。其中：
1、现场出席会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份534,491,242股，占公司有表决权股份总数的69.2797%；
2、通过网络投票的股东3人，代表股份908,080股，占公司有表决权股份总数的0.1177%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表股份2,937,130股，占公司有表决权股份总数的0.3807%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东华商律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、《关于增加经营范围、变更注册地址及修订〈公司章程〉议案》，经投票表决如下：
表决结果：同意535,383,322股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意2,921,130股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4553%；反对16,000股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5447%；弃权0股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：张鑫、贺晴
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告！
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》
2.深圳证券交易所要求的其他文件
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2024年6月28日
股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-055
海洋王照明科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司控股子公司深圳市海洋王铁路照明技术有限公司（以下简称“铁路照明公司”）、深圳市海洋王石油照明技术有限公司（以下简称“石油照明公司”）、深圳市海洋王绿色照明技术有限公司（以下简称“绿色照明公司”）因住所变更的实际情况及经营发展需要，对住所、经营范围进行变更，并于近日完成了工商变更登记手续，取得市场监督管理部门换发的营业执照。具体变更事项如下：
一、本次变更事项
1、铁路照明公司
变更前住所：深圳市光明区光明街道东周社区高新西路海洋王科技楼B栋十一层1106室
变更后住所：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技B栋十一层1106室
变更前一般经营项目：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务；照明节能技术的开发；铁路相关行业的照明技术咨询；合同能源管理；照明控制产品的开发、销售；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售；城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后一般经营项目：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务；照明节能技术的开发；铁路相关行业的照明技术咨询；合同能源管理；照明控制产品的开发、销售；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售；城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；智能机器人的研发；智能机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、石油照明公司
变更前住所：深圳市光明区光明街道东周社区高新西路海洋王科技楼B栋十一层1109室
变更后住所：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼B栋十一层1109室
变更前一般经营项目：石油相关行业的照明技术咨询；灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务；照明节能技术的开发；合同能源管理；照明控制产品的开发、销售；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售；城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后一般经营项目：石油相关行业的照明技术咨询；灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务；照明节能技术的开发；合同能源管理；照明控制产品的开发、销售；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售；城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。仪器仪表制造；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、绿色照明公司
变更前住所：深圳市光明区光明街道东周社区高新西路海洋王科技楼B栋十一层1103室
变更后住所：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼B栋十一层1103室
变更前一般经营项目：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务；照明节能技术的开发；合同能源管理；照明控制产品的开发、销售；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售；城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后一般经营项目：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务；照明节能技术的开发；合同能源管理；照明控制产品的开发、销售；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售；城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、变更后的《营业执照》相关登记信息
1、铁路照明公司
企业名称：深圳市海洋王铁路照明技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GNFUC6Q
企业类型：有限责任公司
企业住所：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼B栋十一层1106室
法定代表人：徐亚
注册资本：5000万人民币
成立日期：2021年03月23日
经营范围：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务；照明节能技术的开发；铁路相关行业的照明技术咨询；合同能源管理；照明控制产品的开发、销售；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售；城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；智能机器人的研发；智能机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）系统集成和安防工程。照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试；城市及道路照明工程专业承包；灯具、照明控制产品、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统、防爆电器产品、网络、通信相关领域的软、硬件产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、石油照明公司
企业名称：深圳市海洋王石油照明技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GNJKQ8K
企业类型：有限责任公司
企业住所：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼B栋十一层1109室
法定代表人：李昌洛
注册资本：5000万人民币
成立日期：2021年03月24日
经营范围：石油相关行业的照明技术咨询；灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务；照明节能技术的开发；合同能源管理；照明控制产品的开发、销售；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售；城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。仪器仪表制造；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）系统集成和安防工程；照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试；城市及道路照明工程专业承包；灯具、照明控制产品、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统、防爆电器产品、网络、通信相关领域的软、硬件产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
3、绿色照明公司
企业名称：深圳市海洋王绿色照明技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GNEJB5A
企业类型：有限责任公司
企业住所：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼B栋十一层1103室
法定代表人：翁亭亭
注册资本：5000万人民币
成立日期：2021年03月22日
经营范围：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务；照明节能技术的开发；合同能源管理；照明控制产品的开发、销售；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售；城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）系统集成和安防工程。照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试；城市及道路照明工程专业承包；灯具、照明控制产品、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统、防爆电器产品、网络、通信相关领域的软、硬件产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司
董事会
2024年6月28日
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