本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年6月27日
（二）股东大会召开的地点：天津市河东区卫国道126号天津东凯悦酒店二层悦宾厅1
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理XUEFENG YU（宇学峰）博士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《康希诺生物股份公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年度财务决算报告与财务审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘请2024年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2024年度新增/续期银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订〈未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于增发公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于回购公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
14、关于选举第三届董事会非执行董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下A股股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案九至议案十三为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次会议议案五、议案六、议案九至议案十四已对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员；
3、本次会议不涉及回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：甄月能、李博文
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
康希诺生物股份公司董事会
2024年6月28日
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