证券代码:002323 证券简称:雅博股份(1.700, -0.06, -3.41%) 公告编号:2024-024
山东雅博科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2024年6月25日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于2024年6月27日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长张宗辉先生主持,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。与会董事就议案进行审议、表决,形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(二)审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会同意召开公司2024年度第一次临时股东大会,股东大会通知另行披露。
三、备查文件
1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司董事会
2024年6月28日
证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2024-025
山东雅博科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间:2024年6月27日(星期四)下午14:30
(2)网络投票时间:2024年6月27日(星期四)
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月27日(星期四)的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年6月27日(星期四)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室
3、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长张宗辉先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
与会股东及股东授权代表共计13人,代表股份724,197,828股,占公司总股本的34.1465%,其中出席现场会议的股东及股东代表共计1人,代表股份468,528,880股,占公司总股本的22.0915%;通过网络投票的股东12人,代表股份255,668,948股,占公司总股本的12.0550%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东11人,代表股份90,354,500股,占公司总股本的4.2603%。其中:通过现场投票的中小股东0人,0股,占公司总股本的0%。通过网络投票的中小股东11人,代表股份90,354,500股,占公司总股本的4.2603%。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员列席本次会议,公司聘请律师见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》;
表决情况:同意722,977,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8315%;反对1,220,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1685%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况:同意89,134,500股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的98.6498%;反对1,220,000股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的1.3502%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》;
表决情况:同意722,977,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8315%;反对1,220,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1685%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况:同意89,134,500股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的98.6498%;反对1,220,000股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的1.3502%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《2023年度报告全文及摘要》;
表决情况:同意722,977,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8315%;反对1,220,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1685%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况:同意89,134,500股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的98.6498%;反对1,220,000股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的1.3502%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
4、审议通过了《2023年度财务决算报告》;
表决情况:同意722,977,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8315%;反对1,220,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1685%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况:同意89,134,500股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的98.6498%;反对1,220,000股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的1.3502%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
5、审议通过了《2023年度利润分配预案》;
表决情况:同意722,977,728股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8315%;反对1,220,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1685%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况:同意89,134,400股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的98.6479%;反对1,220,100股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的1.3503%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
6、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;
关联股东山东泉兴科技有限公司,需回避表决。
表决情况:同意254,448,848股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5228%;反对1,220,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4772%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况:同意89,134,400股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的98.6479%;反对1,220,100股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的1.3503%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
7、审议通过了《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》;
关联股东山东泉兴科技有限公司,需回避表决。
表决情况:同意254,448,948股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5228%;反对1,220,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4772%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况:同意89,134,500股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的98.6498%;反对1,220,000股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的1.3502%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
8、审议通过了《关于变更会计政策的议案》;
表决情况:同意722,977,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8315%;反对1,220,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1685%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况:同意89,134,500股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的98.6498%;反对1,220,000股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的1.3502%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
9、审议通过了《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》;
关联股东山东泉兴科技有限公司,需回避表决。
表决情况:同意254,448,848股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5228%;反对1,050,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4107%;弃权170,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0665%。
其中中小股东的表决情况:同意89,134,400股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的98.6497%;反对1,050,100股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的1.1622%;弃权170,000股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.1881%。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
《北京市金杜律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
1、山东雅博科技股份有限公司2023年度股东大会决议;
2、北京市金杜律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 27 日
![](http://img.t.sinajs.cn/t5/style/images/face/male_180.png)
![](http://img.t.sinajs.cn/t5/style/images/face/male_180.png)
APP专享直播
热门推荐
台媒:艺人王大陆因涉嫌逃兵役被逮捕,目前正接受侦讯 收起台媒:艺人王大陆因涉嫌逃兵役被逮捕,目前正接受侦讯
- 2025年02月18日
- 03:44
- APP专享
- 扒圈小记
154,750
美媒:拒绝向马斯克交出数据,美社保局长被撤职
- 2025年02月18日
- 05:36
- APP专享
- 扒圈小记
4,595
载近80人,加拿大一客机着陆时突发事故,机身翻覆现场升起浓烟!
- 2025年02月17日
- 22:08
- APP专享
- 北京时间
3,605
![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨今天 11:57:34
=加入潜伏擒牛VIP,享四大顶级服务=【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每周一份高端内部绝密文章:包含近期布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!(VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!)现月课7.5折,1288元!季课6.9折,3558元,续费季度更划算!新朋友可先月课体验!点网址,直接买,订购地址:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨今天 11:56:15
中国人民银行行长潘功胜16日应邀出席由国际货币基金组织与沙特联合主办的新兴市场经济体研讨会,并作主旨发言。潘功胜指出,2024年,中国经济持续回升向好,实现了全年5%的经济增长目标。特别是去年9月下旬以来,中国政府推出了一揽子增量政策,有效提振社会信心,经济明显回升。下一步,中国政府将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,强化宏观经济政策的逆周期调节,持续推动中国经济增长模式转型,巩固和增强经济回升向好势头。 -
趋势领涨今天 11:11:42
【《哪吒2》登顶全球动画电影票房榜】据网络平台数据,上映21天,《哪吒之魔童闹海》(即《哪吒2》)总票房(含预售及海外)已突破123.19亿元,超过《头脑特工队2》登顶全球动画电影票房榜,同时位居全球影史票房榜第8名。 -
趋势领涨今天 09:59:57
【6连板威派格(sh603956):公司未与DeepSeeK开展业务合作】威派格(sh603956)发布股票交易异常波动公告称,目前已连续六个交易日涨停,累计涨幅77.34%。公司最新市盈率为200.07倍,显著高于行业水平29.24倍。公司未与DeepSeeK开展业务合作,该事项对当前主营业务开展无实质影响。公司预计2024年出现亏损,基本面未发生变化。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场风险。 -
数字江恩今天 09:56:57
abc结束之后,可以是宽幅震荡,为不一定是深幅回踩。这个区分可以看图上的红色通道,只要不跌破红色通道下轨,开始修复,然后构造底背离,就可以宽幅震荡。明日来说,看3300以上是否可以开始修复结构,只要没有持续性下跌,个股还没有系统性风险,今天只算是强力洗盘。 -
数字江恩今天 09:56:50
看5分钟图,今天明显的新高顶背离,是3220上涨以来第二次顶背离。本人在新高之后就把支撑更新到了3346。无论看3346还是第二个箱体低点,今天都跌破了,这代表这3140反弹的abc之c延伸段正式结束。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:56:34
今天前deepseek概念、云概念和近几天上涨的ai医疗概念是重灾区,个股回踩幅度较大。银行坚挺。新能源上午拉起,下午也只是几乎收回涨幅。 -
数字江恩今天 09:56:30
A股两市今日成交6968 + 11023 = 17991 亿人民币,相比昨日缩量近1500亿。大盘今天上午缓慢冲高创出新高后,下午快速下跌,收跌31个点。个股方面,超过85%的个股收绿下跌,3220以来首次大幅下跌个股家数明显超过大幅上涨个股家数。 -
数字江恩今天 09:56:20
宽幅震荡开始 -
北京红竹今天 08:23:54
3、老三样不变任何的方向都不可以一直向上,虽然今天开始调整,但对于DS和人形机器人(sz300024)和铜缆,我还是重点看待。方向不变,但需要掌握节奏,DS目前指数还处于五分钟级别三买区间,急跌洗盘后还会有反复折腾。DS和人形机器人(sz300024),上周五就和大家说了资金已经有变化了,高位股资金出逃,但滞涨品种有资金流入。方向可以不变,但节奏可不能一根筋,一根筋的思维还炒啥股?当然了,当指数调整的时候,大部分投资者是不适合交易的,休息就是最好的交易。有多大的锅、就下多少的米。