苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告
2024年06月28日 00:00 中国证券报-中证网

  证券代码:603005   证券简称:晶方科技 公告编号:临2024-030

  苏州晶方半导体科技股份有限公司

  关于投资设立全资孙公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●  拟设全资孙公司名称:WaferTek Solutions Sdn Bhd(具体名称以核准登记为准)。

  ●  投资额度:5,000万美元,公司控股的新加坡子公司OPTIZ PIONEER HOLDING PTE. LTD(以下简称“OPTIZ PIONEER”)100%持股。

  ●  特别风险提示:本次设立全资孙公司尚需办理注册登记相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资孙公司因受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等因素影响导致投资预期存在不确定性的风险。

  一、对外投资概述

  (一)对外投资的基本情况

  为应对集成电路产业发展趋势,推进公司市场开发、项目拓展及全球化生产,公司拟通过新加坡子公司OPTIZ PIONEER,在马来西亚全资持股设立公司(以下简称“马来西亚子公司”),旨在建设公司海外生产制造基地,提升公司生产制造与技术服务能力,更好贴近海外市场与客户需求,实现公司业务的持续性增长,有效推进公司国际市场拓展、技术研发、全球化生产投资的战略布局。

  公司拟在马来西亚投资设立的公司名称为“WaferTek Solutions Sdn Bhd”(具体名称以核准登记为准),拟投资额度为5,000万美元,以自有资金出资。

  (二)董事会审议情况

  2024年6月27日,公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》,本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

  (三)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

  二、拟新设子公司的基本情况

  1、新设境外企业拟定名称:WaferTek Solutions Sdn Bhd(具体名称以核准登记为准)

  注册资本:50万马来西亚令吉

  注册地址:马来西亚、槟城

  经营范围:集成电路产品制造、相关技术服务、研究和开发、产品进出口、技术咨询服务等商业、技术研发等

  投资额度:5,000万美元

  出资方式及股权结构:以自有资金出资,公司新加坡全资子公司OPTIZPIONEER持有标的公司100%股权。

  2、涉及审批事项

  该投资需按照《企业境外投资管理办法》的相关规定,办理境内机构投资者境外投资的相关备案程序,相关手续正在办理之中。

  三、本次投资对公司的影响

  本次投资旨在建设公司海外生产制造基地,提升公司生产制造与技术服务能力,更好贴近海外市场与客户需求,实现公司业务的持续性增长,持续推进国际市场拓展、技术研发、全球化生产投资的战略布局。

  四、本次对外投资的风险分析

  马来西亚拥有良好的商业环境,槟城是马来西亚最重要的制造业中心之一,在电子、半导体、汽车零部件等领域具备良好的产业与人才基础。受宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等诸多因素影响,本次投资预期的实现也相应存在不确定性的风险。公司将努力推进全球业务、生产制造能力建设、项目拓展等事项的动态布局,整合各项资源,做好相关风险的管理工作,切实有效地降低投资风险。

  特此公告。

  苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

  2024年6月28日

  证券代码:603005  证券简称:晶方科技  公告编号:临2024-029

  苏州晶方半导体科技股份有限公司

  第五届监事会第十四次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次临时会议于2024年6月27日以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由刘志华女士主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议了以下议案:

  一、《关于公司拟对外投资的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会

  2024年6月28日

  证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2024-028

  苏州晶方半导体科技股份有限公司

  第五届董事会第十四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次临时会议于2024年6月21日以通讯和邮件方式发出通知,于2024年6月27日在公司会议室召开。会议应到董事7人,实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议表决,通过了相关议案,形成决议如下:

  (一)会议审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》

  为应对集成电路产业发展趋势,推进公司市场拓展、项目拓展及全球化生产,公司拟通过新加坡子公司OPTIZ PIONEER HOLDING PTE. LTD在马来西亚全资持股设立公司,旨在建设公司海外生产制造基地,提升公司生产制造与技术服务能力,更好贴近海外市场与客户需求,实现公司业务的持续性增长,有效推进公司国际市场拓展、技术研发、全球化生产投资的战略布局。

  《晶方科技关于投资设立全资孙公司的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

  2024年6月28日

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