东风电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年06月27日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路2000号22层

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场

　　会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会

　　议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席7人；其中董事袁丹伟先生因工作原因，未能参加本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书李非先生出席了本次会议；其他高管列席。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于预计2024年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于向东风汽车财务有限公司申请2024年度综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2024年度固定资产投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修订《公司独立董事管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案6、议案7为关联交易议案，故关联股东东风汽车零部件（集团）有限公司回避表决；

　　2、本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为：议案5、6、7。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

　　律师：吴伯庆、王蔚薇

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规

　　定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的

　　规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月28日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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