证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-019
河北金牛化工股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2024年6月27日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事安斌以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
关于调整董事会专门委员会委员的议案
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第九届董事会专门委员会成员进行调整。
选举独立董事郭英军先生为董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会委员，选举独立董事梁美健女士为审计委员会主任委员（召集人），任期与公司第九届董事会任期一致，调整后相关专门委员会人员组成如下：
1、战略与ESG委员会：郑温雅、乞永学、郭英军，主任委员（召集人）为郑温雅；
2、审计委员会：梁美健、席伟、郭英军，主任委员（召集人）为梁美健；
3、提名委员会：郑佳宁、郭英军、郑温雅，主任委员（召集人）为郑佳宁。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○二四年六月二十八日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-018
河北金牛化工股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月27日
(二)股东大会召开的地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董秘赵建斌先生出席了会议；公司董事、总经理乞永学先生、总会计师杨朝增先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于调整董事会战略委员会职能和修订相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于聘任2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘宁、郑馨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
2024年6月28日
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