新华网股份有限公司第五届董事会 第六次（临时）会议决议公告

　　证券代码：603888         证券简称：新华网          公告编号：2024-038

　　新华网股份有限公司第五届董事会

　　第六次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次（临时）会议于2024年6月27日以现场结合通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事书面同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知和材料于2024年6月27日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长储学军先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举车玉明先生为公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》

　　同意选举车玉明先生（简历详见附件）为公司第五届董事会战略与发展委员会委员，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　董事会战略与发展委员会名单如下：储学军先生、申江婴先生、车玉明先生、叶芝女士、黄澄清先生，其中储学军先生担任召集人。

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。董事车玉明先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（二）审议通过了《关于选举车玉明先生为公司第五届董事会编辑政策委员会委员的议案》

　　同意选举车玉明先生为公司第五届董事会编辑政策委员会委员，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　董事会编辑政策委员会名单如下：储学军先生、申江婴先生、车玉明先生，其中储学军先生担任召集人。

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。董事车玉明先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　特此公告。

　　新华网股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月27日

　　车玉明先生简历

　　车玉明先生，1968年8月出生，中共党员。英语教育和新闻学专业双学士，高级记者。1992年8月至1995年12月，任新华社对外部编辑、记者；1996年1月至1998年8月，任新华社澳门分社记者；1998年9月至2005年8月，历任新华社对外部记者、改稿室副主任；2005年8月至2006年8月，挂职浙江省嘉兴市平湖市委副书记、嘉兴市委宣传部副部长；2006年8月至2014年8月，历任新华社对外部发稿中心副主任、国内部中央新闻采访中心经济采访室副主任、国内部中央新闻采访中心多媒体采访室主任，其间在国务院研究室借调工作1年；2014年8月至2021年9月，历任新华社国内部总编室副主任、国内部新媒体中心执行主任、国内部总编室主任；2021年9月至2024年3月，任新华社国内部部务会成员、副主任兼总编室主任；2024年3月起，任本公司党委常委；2024年4月起，任本公司总编辑；2024年6月起，任本公司第五届董事会董事。

　　车玉明先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603888   证券简称：新华网   公告编号：2024-037

　　新华网股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年6月27日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长储学军先生主持会议，公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事12人，出席10人，董事申江婴、独立董事陈雪奇因工作安排原因未能出席本次股东大会，均已向公司提交了书面请假文件；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席谭玉平、监事朱永磊因工作安排原因未能出席本次股东大会，均已向公司提交了书面请假文件；

　　3、公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆兵出席了本次股东大会，高级管理人员：李志晖、陈宇、侯大伟、任劼、孙巍、姚予疆、肖阳及新任董事候选人列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2023年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于董事报酬事项的议案》

　　8.01议案名称：《关于非独立董事报酬事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.02  议案名称：《关于独立董事津贴事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于监事报酬事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《新华网股份有限公司未来三年（2024年一2026年）股东回报规划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于修订〈新华网股份有限公司回购股份管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　14、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案11为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，均已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、本次股东大会会议议案6为关联交易议案，关联股东新华通讯社、新华社投资控股有限公司、中国经济信息社有限公司已回避表决。

　　3、本次股东大会还听取了《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：丘汝、彭闳

　　2、律师见证结论意见：

　　新华网股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果以及形成的会议决议合法、有效。

　　特此公告。

　　新华网股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月27日

　　●  上网公告文件

　　经北京德恒律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　新华网股份有限公司2023年年度股东大会决议

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