茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2024年第4次临时会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源公告编号：2024-040

　　茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2024年第4次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第4次临时会议通知及会议资料已于2024年6月22日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2024年6月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

　　（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于召开2024年第2次临时股东大会的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第2次临时股东大会的通知》。

　　（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月27日

　　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源公告编号：2024-043

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于召开2024年第2次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年6月27日召开的第六届董事会2024年第4次临时会议审议通过，决定召开2024年第2次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第2次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年7月15日下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月15日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

　　或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年7月9日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　1、议案披露情况：

　　上述议案已经公司第六届董事会2024年第4次临时会议审议通过。详情请参阅2024年6月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会2024年第4次临时会议决议公告》等相关公告。

　　2、单独计票提示：

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2024年7月12日17:00 前到达本公司为准）

　　2、登记时间：2024年7月10日至7月12日8:30-11:30，13:30-17:00

　　3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

　　信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

　　（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：518108传真：0755-27659888

　　4、会议联系人：朱瑶瑶

　　联系电话：0755-27659888

　　联系传真：0755-27659888

　　联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

　　通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）

　　邮政编码：518108

　　5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《第六届董事会2024年第4次临时会议决议公告》

　　2、深交所要求的其它文件

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月27日

　　附件1.

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年7月15日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2.

　　授权委托书

　　兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2024年第2次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

　　被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　说明：

　　1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　委托人签名：

　　（法人股东加盖公章）

　　委托日期：___年___月___日

　　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源公告编号：2024-042

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟聘任会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　3、拟变更原因：综合考虑公司现有业务状况、实际需求及整体审计工作的需要，经履行招标程序并根据评标结果，拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2024年度审计机构、2024年半年度审阅机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）进行了充分沟通，致同对变更事宜无异议。致同在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

　　4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司审计委员会、董事会和监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2014年1月2日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

　　首席合伙人：张先云

　　2023年度末合伙人数量：51人

　　2023年度末注册会计师人数：287人

　　2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：76人

　　2023年收入总额（经审计）： 45,415.45万元

　　2023年审计业务收入（经审计）：24,455.68万元

　　2023年证券业务收入（经审计）：4,563.19万元

　　2023年上市公司审计客户家数：15家

　　2023年度挂牌公司审计客户家数：61家

　　2023年上市公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　2023年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　2023年上市公司审计收费：1,956.00万元

　　2023年挂牌公司审计收费：925.50万元

　　2023年本公司同行业上市公司审计客户家数：8家，2023年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：27家。

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：1,203.41万元

　　职业保险累计赔偿限额：20,000.00万元

　　职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

　　14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14人次、自律监管措施2人次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟任项目合伙人、拟任签字注册会计师：毛宝林，2014年成为注册会计师，2008年开始从事审计，2019年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2019年开始在中证天通执业，拟于2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份，挂牌公司审计报告16份。

　　拟任签字注册会计师：张振，2021年成为注册会计师，2015年开始从事审计，2018年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2015年开始在中证天通执业，拟于2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份，挂牌公司审计报告1份。

　　拟任项目质量复核人：牛浩，2021年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年7月入职中证天通从事审计工作，2022年3月开始从事质量控制复核工作。近三年复核的上市公司5家，挂牌公司21家。

　　2、诚信记录

　　拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用根据公司审计工作量及市场价格水平，经公开招标方式确定。2024 年度审计费用135万元（其中，年报审计费用80万元，半年报审阅费用35万元，内控审计费用20万元）。2023年度审计费用110万元（其中，年报审计费用60万元，半年报审阅费用30万元，内控审计费用20万元），2024年度审计费用较上年增加25万元，同比增长22.73%，审计费用变动原因：公司依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》履行审计机构的选聘程序。中证天通综合考虑公司业务规模、工作要求、所需的工作条件和工时及参加业务的各级别工作人员相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原审计机构致同在为公司提供审计服务期间始终坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行审计机构应尽的责任，有效地维护公司和股东合法权益。在执行完2023年度审计工作后，致同连续3年为公司提供审计服务。致同对公司2023 年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　经公司审慎评估和研究，综合考虑公司现有业务状况、实际需求及整体审计工作的需要，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘任中证天通为公司2024年度审计机构、2024年半年度审阅机构。本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了认真审查，认为中证天通具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。同意聘任中证天通为公司2024年度审计机构、2024年半年度审阅机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　经核查，董事会查阅了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料，对中证天通的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，中证天通能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意聘任中证天通为公司2024年度审计机构、2024年半年度审阅机构。

　　（三）监事会意见

　　经核查，监事会查阅了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料，对中证天通的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，中证天通具备证券、期货业务从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意聘任中证天通为公司2024年度审计机构、2024年半年度审阅机构。

　　（四）生效日期

　　本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、《第六届董事会2024年第4次临时会议决议公告》；

　　2、《第六届监事会2024年第3次临时会议决议公告》；

　　3、审计委员会履职情况的证明文件；

　　4、前任会计师事务所书面陈述意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月27日

　　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源公告编号：2024-041

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　第六届监事会2024年第3次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第3次临时会议通知及会议资料已于2024年6月22日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2024年6月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

　　（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月27日