广东文科绿色科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知

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　　证券代码：002775         证券简称：文科股份    公告编号：2024-046

　　债券代码：128127     债券简称：文科转债

　　广东文科绿色科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2024年6月27日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定于2024年7月15日（星期一）下午2:30召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（三）现场会议召开时间：2024年7月15日（星期一）下午2:30

　　（四）网络投票时间：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　（六）股权登记日：2024年7月9日（星期二）

　　（七）会议出席对象：

　　1.截至2024年7月9日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员

　　3.公司聘请的见证律师

　　（八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　上述议案已经第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告信息。

　　（二）特别强调事项

　　1.上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　2.上述议案涉及的关联股东，需回避表决，由非关联股东对议案进行审议表决。

　　3.根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2024年7月10日9:00-17:00

　　（二）登记方式：

　　1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

　　2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

　　3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或者邮件方式登记，信函、传真或邮件应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2024年7月10日17:00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：董事会秘书办公室

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通信地址：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼

　　邮编：518026

　　联系电话：0755-33052661

　　指定传真：0755-83148398

　　电子邮箱：investor@wkyy.com

　　联系人：覃袤邦

　　（二）会议费用

　　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　（三）授权委托书见附件2。

　　六、备查文件

　　（一）第五届董事会第二十九次会议决议

　　（二）第五届监事会第十七次会议决议

　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362775”，投票简称为“文科投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年7月15日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托     先生/女士代表本人（单位）出席广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年月日召开的2024年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人姓名或名称（签章）：           委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　　受托人签名： 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                        委托日期：年 月 日

　　■

　　证券代码：002775         证券简称：文科股份   公告编号：2024-044

　　债券代码：128127     债券简称：文科转债

　　广东文科绿色科技股份有限公司

　　关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日、2023年5月10日分别召开第五届董事会第十次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称“佛山建发”）申请不超过6亿元借款额度，年利率不超过6%，具体以佛山建发批复为准。

　　为保证公司日常周转及项目开拓所需资金，公司拟向佛山建发申请增加借款额度至10亿元。

　　2.佛山建发为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，佛山建发为公司关联法人，上述借款事项构成关联交易。

　　3.2024年6月27日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》，关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　4.上述借款暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方名称：佛山市建设发展集团有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91440600590064070U

　　（三）企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　（四）注册地：佛山市禅城区石湾镇街道影荫路6号汇通大厦三楼（住所申报）

　　（五）法定代表人：黄国贤

　　（六）注册资本：126,308.489744万元人民币

　　（七）经营范围：一般项目:企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；融资咨询服务；园区管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构制造；有色金属合金制造；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（八）佛山建发是佛山市属一级国企，以产业园区建设运营、城市更新、建筑建材、智慧城市服务为四大主业，资产规模超500亿元，年营收规模超过300亿元，主体信用评级为AA+，国际评级为BBB+。

　　（九）财务数据：截止2023年12月31日，佛山建发总资产为5,057,082.07万元，所有者权益1,105,029.55万元；2023年实现营业收入3,158,410.34万元，净利润5,325.38万元，以上数据已经审计。

　　（十）佛山建发为公司控股股东，佛山建发为公司的关联法人。

　　（十一）通过信用中国网站查询，佛山建发不是失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则，公司以实际借款金额为基数参考人民银行同期贷款基准利率向佛山建发支付借款利息。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，未损害公司和全体股东的利益。

　　四、关联交易的主要内容

　　公司向佛山建发申请增加借款额度至10亿元。

　　五、对公司的影响

　　公司本次借款是为了满足公司营运资金及项目开拓需求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

　　六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2024年年初至本公告披露日，公司与佛山建发及其控股子公司累计发生各类关联交易总额30,366.31万元，其中内部借款余额18,700.00万元。

　　七、独立董事专门会议审议意见

　　经审查，全体独立董事认为：本次增加借款的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十九次会议审议，董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡为关联董事，需回避表决。

　　八、备查文件

　　（一）第五届董事会第二十九次会议决议

　　（二）第五届监事会第十七次会议决议

　　（三）独立董事专门会议决议

　　特此公告。

　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：002775         证券简称：文科股份  公告编号：2024-045

　　债券代码：128127     债券简称：文科转债

　　广东文科绿色科技股份有限公司

　　关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日、2022年5月20日分别召开第四届董事会第二十次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》。为实施战略规划和经营计划及支持公司后续业务发展，公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称“佛山建发”）为公司向银行等金融机构申请授信业务等提供连带责任担保，担保额度不超过20亿元，担保费率为1%/年。

　　为保证公司日常周转及项目开拓所需资金，佛山建发拟将对公司的授信担保额度提高至23亿元。

　　2.佛山建发为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，佛山建发为公司关联法人，上述增加担保额度事项构成关联交易。

　　3.2024年6月27日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的议案》，关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　公司董事会提请股东大会审议前述关联事项，并授权公司董事长在前述额度范围内决定并处理授信及接受控股股东担保的具体事项。

　　上述增加担保额度暨关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　4.上述增加担保额度暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方名称：佛山市建设发展集团有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91440600590064070U

　　（三）企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　（四）注册地：佛山市禅城区石湾镇街道影荫路6号汇通大厦三楼（住所申报）

　　（五）法定代表人：黄国贤

　　（六）注册资本：126,308.489744万元人民币

　　（七）经营范围：一般项目:企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；融资咨询服务；园区管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构制造；有色金属合金制造；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（八）佛山建发是佛山市属一级国企，以产业园区建设运营、城市更新、建筑建材、智慧城市服务为四大主业，资产规模超500亿元，年营收规模超过300亿元，主体信用评级为AA+，国际评级为BBB+。

　　（九）财务数据：截止2023年12月31日，佛山建发总资产为5,057,082.07万元，所有者权益1,105,029.55万元；2023年实现营业收入3,158,410.34万元，净利润5,325.38万元，以上数据已经审计。

　　（十）佛山建发为公司控股股东，佛山建发为公司的关联法人。

　　（十一）通过信用中国网站查询，佛山建发不是失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，未损害公司和全体股东的利益。

　　四、关联交易的主要内容

　　公司控股股东佛山建发为公司向银行等金融机构申请授信业务等提供连带责任担保的额度提升至23亿元。公司以非地产项目应收款项、深圳平湖总部大楼及武汉设计研发中心两处物业等资产为担保物为佛山建发提供反担保。

　　五、对公司的影响

　　佛山建发作为公司的控股股东增加对公司的授信担保额度，充分体现了控股股东对公司的大力支持，有利于形成对公司的持续、全方位赋能，协助公司完成主营业务的升级和优化，以及新能源业务板块投资建设等。公司承担的成本遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2024年年初至本公告披露日，公司与佛山建发及其控股子公司累计发生各类关联交易总额30,366.31万元。

　　七、独立董事专门会议审议意见

　　经审查，全体独立董事认为：本次控股股东增加对公司担保额度的关联交易是基于公司业务拓展等日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十九次会议审议，董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡为关联董事，需回避表决。

　　八、备查文件

　　（一）第五届董事会第二十九次会议决议

　　（二）第五届监事会第十七次会议决议

　　（三）独立董事专门会议决议

　　特此公告。

　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：002775         证券简称：文科股份   公告编号：2024-043

　　债券代码：128127    债券简称：文科转债

　　广东文科绿色科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2024年6月26日以邮件的形式发出，会议于2024年6月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人,会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》

　　《关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过了《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的议案》

　　《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　广东文科绿色科技股份有限公司监事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：002775         证券简称：文科股份   公告编号：2024-042

　　债券代码：128127    债券简称：文科转债

　　广东文科绿色科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2024年6月26日以邮件的形式发出，会议于2024年6月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　《关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过了《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第二十九次会议决议

　　特此公告。

　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

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