河北建投能源投资股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告

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　　证券代码：000600              证券简称：建投能源    公告编号：2024-46

　　证券代码：149516              证券简称：21建能01

　　证券代码：149743              证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第十届董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月24日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第十次临时会议的通知。本次会议于2024年6月27日以通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于与公司经理层成员签订2024年度经营业绩责任书的议案》。

　　董事会授权董事长与总经理签订《经理层成员2024年度经营业绩责任书》，授权总经理与公司其他经理层成员签订《经理层成员2024年度经营业绩责任书》。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《河北建投能源投资股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》。

　　《河北建投能源投资股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

　　董事会拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2024年度会计报表和内部控制审计工作，年度审计费用为200万元。

　　公司第十届董事会审计与风险管理委员会组织了本次会计师事务所的选聘工作，并向董事会提出了拟选聘会计师事务所及审计费用的建议。

　　该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。该事项需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十次临时会议决议；

　　2、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会审计与风险管理委员会第四、五次会议纪要。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月27日

　　证券代码：000600              证券简称：建投能源      公告编号：2024-47

　　证券代码：149516              证券简称：21建能01

　　证券代码：149743              证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于改聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　2、原聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）

　　3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号，以下简称《选聘办法》）相关规定，国有控股上市公司连续聘任同一会计师事务所原则不超过8年。鉴于利安达为公司提供审计服务已超过上述规定年限，2024年度公司需变更会计师事务所；公司已就上述变更事宜与原聘任的利安达进行了沟通，其对变更事宜无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，本公司同行业上市公司审计客户4家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为未受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

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　　（1）项目合伙人李璟近三年从业情况

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　　（2）签字注册会计师闫印朝近三年从业情况

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　　（3）质量控制复核人李萌近三年从业情况

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　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　2024年度，公司合并报表范围较上年度增加，审议费用相应增加。

　　二、拟变更会计师事务所的原因

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任审计机构利安达已连续11年为公司提供审计服务，对公司2023年度财务报表和内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　根据《选聘办法》）相关规定，国有控股上市公司连续聘任同一会计师事务所原则不超过8年。鉴于利安达为公司提供审计服务已超过上述规定年限，2024年度公司需变更会计师事务所。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事项与利安达进行了充分沟通，利安达对本次变更无异议；前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计与风险管理委员会审议意见

　　公司董事会审计与风险管理委员会根据相关法律法规及《审计与风险管理委员会工作细则》的要求，组织了本次会计师事务所的选聘工作，对参与比选的会计师事务所的资质条件进行了审核。经综合评审，公司董事会审计与风险管理委员会认为，立信具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，能够满足公司审计工作需求；公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，建议聘任立信为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年6月27日召开第十届董事会第十次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，董事会同意聘任立信为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件目录

　　1、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十次临时会议决议；

　　2、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会审计与风险管理委员会第四、五次会议纪要；

　　3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月27日

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