深圳市桑达实业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告|深圳市_新浪财经

　　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-032

　　深圳市桑达实业股份有限公司第九届董事会

　　第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知于2024年6月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月27日在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事9名，实际出席董事7名，董事陈士刚先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长司云聪先生出席并行使表决权；董事张向宏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事穆国强先生出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下事项：

　　1. 关于中电二公司增资全资子公司中电安达的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：

　　江苏中电安达工程技术有限公司（以下简称“中电安达”）是公司下属中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）之全资子公司。为促进中电安达向数字化建造业务转型，发展基于数字化的装配式动力站房技术，承接整体式站房装配预制安装业务，创新提升数字化预制和临建产品等工程技术，并提高中电安达资质等级、经营业绩及核心竞争力，中电二公司拟将中电安达注册资本由1,000万元增加至5,000万元，增资金额4,000万元，由中电二公司以自有货币资金投入。

　　2.关于中电二公司增资全资子公司中电创达的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　江苏中电创达建设装备科技有限公司（以下简称“中电创达”）是公司下属中电二公司之全资子公司。为促进中电创达产线技术改造升级、提升产能，构建智慧工厂解决方案，建设智能自动化、高效节能、绿色环保、环境舒适的智慧车间，并提升公司在洁净维护产品、洁净设备等洁净系统产品的市场份额，中电二公司拟将中电创达注册资本由2,000万元增加至9,000万元，增资金额7,000万元，由中电二公司以自有货币资金投入。

　　3.关于拟出售闲置物业的议案（详见公告：2024-033）

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　4.2024年度内部审计工作计划

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本工作计划已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　5.关于聘任公司高级副总裁的议案

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　经董事会研究决定聘任王江舟先生为公司高级副总裁（简历附后），任期与本届董事会同步。

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.董事会提名、薪酬与考核委员会决议。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月28日

　　附：

　　高级副总裁简历

　　王江舟，男，1977年2月出生，经济学硕士学位。历任河南省三门峡市人民政府副秘书长，三门峡市政务服务和大数据管理局局长、党组书记，中国电子系统技术有限公司副总裁、现代数字城市研究院院长，本公司副总裁。现任本公司高级副总裁，中电云计算技术有限公司副总裁。

　　王江舟先生不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与本公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-033

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　关于拟出售闲置物业的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为盘活资产、提高资产运营效率，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）拟将其持有的位于无锡市蠡溪路888号的闲置物业公开挂牌出售，挂牌底价不低于经中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）备案的评估值。

　　本事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，表决票9票，其中同意9票、反对0票、弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方情况介绍

　　本次交易采取公开挂牌转让方式，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。待确定买受人后，公司将及时披露交易对方基本情况。

　　三、交易标的基本情况

　　1.标的资产概况

　　本次交易标的为蠡溪路888号一处7层写字楼。中电二公司于2009年购入该处物业后作为办公用途，后因中电二公司整体搬离，目前处于闲置状态。房产情况如下：

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　　2.标的资产权属情况

　　交易标的资产证载权利人为中电二公司，本次拟出售的标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。

　　四、标的资产评估、定价情况

　　本次标的资产评估机构为沃克森(北京)国际资产评估有限公司，本次采用了市场法、收益法进行评估，评估基准日为2023年7月31日。根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的资产评估报告（沃克森国际评报字(2023)第2183号），该房产账面净值为2,846.39万元，评估值为8,801.25万元，评估增值5,954.86万元，增值率209.21%。评估结果已经中国电子备案。

　　本次以不低于经备案的评估值作为产权交易所挂牌底价，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。本次交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、涉及出售资产的其他安排

　　本次物业处置事项系通过产权交易机构公开挂牌转让，最终交易对手和交易价格将通过公开挂牌确定。公司将在受让方确定后签署房产转让协议。除此之外，本次交易暂无其他安排。

　　六、对上市公司的影响

　　本次资产处置将有效盘活公司闲置资产，并增加上市公司当期利润，不会对公司主营业务产生不利影响。由于采用公开挂牌拍卖方式进行，最终交易价格、交易对方、具体税费尚不确定，对公司利润影响以经会计师事务所审计确认的数据为准。公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.资产评估报告。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　2024年6月28日