同方股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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　　股票代码：600100           股票简称：同方股份      公告编号：临2024-032

　　债券代码：253351           债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464           债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674           债券简称：24同方K1

　　同方股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日以邮件方式发出了关于召开第九届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2024年6月26日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于变更财务总监的议案》

　　公司董事会近日收到了副总裁、财务总监梁武全先生递交的书面辞职信，因工作原因，梁武全先生申请辞去公司副总裁、财务总监职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。梁武全先生的辞职不会影响公司的正常运营。

　　为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，同意聘任夏涛先生为公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。董事会审计与风控委员会已对该议案审核同意，并同意提交董事会。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：临2024-033）。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《募集资金管理办法》。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2024年6月27日

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份      公告编号：临2024-033

　　债券代码：253351           债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464           债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674           债券简称：24同方K1

　　同方股份有限公司

　　关于更换财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、财务总监辞任的情况

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了副总裁、财务总监梁武全先生递交的书面辞职信，因工作原因，梁武全先生申请辞去公司副总裁、财务总监职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。梁武全先生的辞职不会影响公司的正常运营。

　　梁武全先生在担任公司副总裁、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对梁武全先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、聘任财务总监的情况

　　公司于2024年6月26日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，经公司总裁提名、董事会提名委员会审查、董事会审计与风控委员会审核同意，董事会同意聘任夏涛先生（简历后附）为公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2024年6月27日

　　夏涛先生简历如下：

　　夏涛先生，1981年10月生人，党员，北京工商大学管理学硕士、中国政法大学工商管理硕士，高级会计师。曾任中国宝原工贸公司财务部职员、中国核仪器设备总公司财务部主任助理、中国核仪器设备总公司财务部副主任、中国宝原投资有限公司财务部主任、中国核工业集团有限公司会计处处长、中国核工业集团有限公司财务与资本运营部会计处处长、中核华泰建设有限公司总会计师、中核地质勘查集团有限公司筹备组成员、中核地质勘查集团有限公司总会计师等。

　　夏涛先生不持有公司股票，其未与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及5%以上的股东存在关联关系，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份      公告编号：临2024-034

　　债券代码：253351           债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464           债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674           债券简称：24同方K1

　　同方股份有限公司

　　关于间接控股股东增持计划进展

　　暨增持金额实施过半的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次增持计划的基本情况：基于对同方股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心，推动公司高质量发展，公司间接控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）及其一致行动人计划自2024年2月5日起12个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不超过人民币5亿元，且增持股份数量不超过公司已发行股份总数的2%。资金来源为自有资金。

　　●  本次增持计划的进展情况：自2024年2月5日起至2024年6月25日，中核集团已采用集中竞价方式累计完成增持共计44,106,163股，占公司已发行总股本的1.32%，增持金额为250,345,381元。增持计划的实施金额已过半。

　　●  本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致延迟或无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、增持主体基本情况

　　1、增持主体：中核集团及其一致行动人

　　2、本次增持计划实施前，中核集团通过中国宝原投资有限公司（以下简称“中国宝原”）持有公司1,008,817,542股股份，占公司总股本的30.11%，其中386,398,762股为限售股。

　　二、增持计划主要内容

　　基于对公司未来发展的信心，推动公司高质量发展，公司间接控股股东中核集团及其一致行动人计划自2024年2月5日起12个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不超过人民币5亿元，且增持股份数量不超过公司已发行股份总数的2%。资金来源为自有资金。详情请见公司于2024年2月5日披露的《关于间接控股股东增持计划的公告》（公告编号：临2024-008）。

　　三、本次增持计划实施进展

　　自2024年2月5日起至2024年6月25日，中核集团已采用集中竞价方式累计完成增持共计44,106,163股，占公司已发行总股本的1.32%，增持金额为250,345,381元。增持计划的实施金额已过半。

　　上述增持实施后，中核集团直接持有公司44,106,163股，占公司已发行总股份的1.32%，通过中国宝原间接持有公司1,008,817,542股股份，占公司已发行总股份的30.11%，合计持有公司1,052,923,705股，占公司总股本的31.43%，其中386,398,762股为限售股。

　　四、增持计划实施的不确定性风险

　　本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致无法实施或延迟实施的风险，请投资者注意投资风险。

　　五、其他说明

　　（一）本次增持行为符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

　　（二）增持主体将严格遵守中国证监会和上海证券交易所相关规定实施增持计划。

　　（三）本次股份增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等相关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2024年6月27日

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份      公告编号：临2024-035

　　债券代码：253351           债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464           债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674           债券简称：24同方K1

　　同方股份有限公司

　　关于2023年度公司及下属公司

　　相互提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人：同方人工环境有限公司、同方工业有限公司,为同方股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司，不存在关联担保。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自上个披露日至2024年5月31日，公司为上述被担保人同方人工环境有限公司提供的融资担保金额1,000万元，为上述被担保人同方工业有限公司提供的融资担保金额784.87万元，公司及控股子公司对外担保余额为人民币72,200.00万元。

　　●  本次担保是否有反担保：否。

　　●  对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　1、担保事项履行的相关程序

　　为保障公司下属全资及控股子公司的各项经营业务顺利开展，公司下属全资及控股子公司在2023年拟继续相互提供担保。经公司第八届董事会第三十四次会议及公司2022年年度股东大会审议通过，授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司）提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于2023年度公司及下属公司相互提供担保的公告》（公告编号：临2023-018）及2023年5月20日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-025）。

　　2、担保发生概况

　　为支持公司下属全资及控股子公司生产经营及业务发展，自上个披露日至2024年5月31日，在上述批准范围内公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供如下融资担保（单位：万元）：

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、同方人工环境有限公司

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　　2、同方工业有限公司

　　■

　　其他说明：上述被担保公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。且上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。

　　三、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为满足公司及下属公司生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持公司及下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司（包括公司及下属全资/控股子公司、子公司之全资/控股子公司）的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、董事会意见

　　公司第八届董事会第三十四次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司及下属公司相互提供担保的议案》，同意公司2023年度在批复额度内，为下属控股子公司提供担保；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，自2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司）提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。

　　独立董事对此发表了如下独立意见：1.本次担保符合公司的发展战略和规划，系公司日常经营行为；2.本次交易均为对公司及下属子公司提供的担保，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，担保事宜遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，没有发现损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年5月31日，公司及控股子公司对外担保余额（均为公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的融资担保余额）为72,200.00万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的5.06%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2024年6月27日

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