湖南华联瓷业股份有限公司关于完成香港全资子公司登记手续的公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、设立香港全资子公司的概述

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于2024年3月15日，召开了公司高级管理人员会议，审议通过了《关于成立香港全资子公司的议案》。公司根据生产经营业务及战略发展的需要，决定以自有资金不超过100万美元，投资成立全资子公司玉祥国际贸易有限公司（以下简称“玉祥国际”）。近日，公司已完成所有审批及登记手续。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在总经理的决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。本次投资成立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立香港全资子公司基本情况

　　1.基本情况

　　企业名称：玉祥国际贸易有限公司；

　　英文名字：Lucky Charm International trade Co.,Limited;

　　注册地址：香港灣仔灣仔道165-171号乐基中心16楼1602室；

　　注册资本：1万港币；

　　公司类型：有限公司

　　经营范围：陶瓷制品的国际贸易。

　　2.出资方式及持股比例

　　本次投资出资方式为货币出资，资金来源为自有资金。公司持有100%股权。

　　三、设立香港全资子公司的目的和对公司的影响

　　1.投资目的

　　鉴于当前跨境电商业务的发展趋势与公司跨境电商的发展需要，公司投资设立玉祥国际贸易有限公司，主要目的在于方便跨境电商结算，满足业务需求。

　　2.投资对公司的影响

　　本次设立全资子公司是基于公司业务发展的正常需要，符合公司总体战略发展规划，有利于优化结算流程、规范管理、提升品牌形象与市场影响力。本次投资事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益情形。本次投资不会对公司的经营成果产生重大影响。

　　四、备查文件

　　1.湖南省发展和改革委员会境外投资备案通知书

　　2.华瓷股份总经理决定书

　　3.境外企业投资证书

　　4.玉祥国际贸易注册证明书

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　董事会

　　2024年06月26日

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