启明信息技术股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

　　证券代码：002232         证券简称：启明信息         公告编号：2024-025

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）董事会近期收到公司副总经理袁泉先生、杜阿卫先生提交的书面辞职报告。袁泉先生、杜阿卫先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　袁泉先生辞职后，将根据公司安排继续在公司担任安全中心筹备组组长，吉林省启明安信信息安全技术有限公司总经理，成都启明春蓉信息技术有限公司总经理职务。

　　杜阿卫先生辞职后，将根据公司安排继续在公司担任总经理助理职务。

　　袁泉先生、杜阿卫先生辞职不会影响公司经营工作的正常运行。截至本公告日，袁泉先生除持有公司第一期股票期权激励计划授予的37.37万股票期权外，未持有公司股份；杜阿卫先生除持有公司第一期股票期权激励计划授予的9.73万股票期权外，持有本公司股票6,000股。

　　公司对袁泉先生、杜阿卫先生担任公司副总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年六月二十七日

　　证券代码：002232        证券简称：启明信息        公告编号：2024-024

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2024年6月26日召开了第七届董事会2024年第三次临时会议，本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举张志刚先生担任公司第七届董事会董事长职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年六月二十七日

　　张志刚，男，46岁，中共党员，正高级工程师。本科毕业于吉林大学经济管理学院信息管理与信息系统专业，研究生毕业于吉林大学管理学院技术经济及管理专业，历任中国第一汽车集团公司技术中心目标成本室成本控制员、中国第一汽车集团公司技术中心目标成本室成本核算分析员、项目管理室产品开发计划调度员，2012年2月至2016年1月任中国第一汽车集团公司技术中心开发策划与科技信息部目标成本室主任，2016年1月至2016年4月任中国第一汽车集团公司技术中心研发管理控制部目标成本室主任，2016年4月至2017年9月任中国第一汽车集团公司技术中心研发管理控制部研发质量室主任兼目标成本室主任，2017年9月至2018年8月任中国第一汽车集团公司（2017.12更名为中国第一汽车集团有限公司）研发总院研发体系建设处处长，2018年8月至2021年4月任一汽慕尼黑有限公司总经理，2021年4月至2022年3月任中国第一汽车集团有限公司移动出行事业部（一汽出行科技有限公司）副总经理，2022年3月至2023年9月任中国第一汽车集团有限公司移动出行事业部（一汽出行科技有限公司）（2023.02更名为一汽出行科技有限公司）副总经理、党委副书记（主持工作），2023年9月至2024年5月任一汽出行科技有限公司党委书记、总经理，2024年6月17日经公司2024年第二次临时股东大会聘为董事，2024年6月26日经公司第七届董事会2024年第三次临时会议选举为董事长。

　　证券代码：002232        证券简称：启明信息        公告编号：2024-023

　　启明信息技术股份有限公司

　　第七届董事会2024年第三次

　　临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2024年6月26日9:00以现场会议形式召开了第七届董事会2024年第三次临时会议。本次会议通知已于2024年6月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席董事9人，现场实际出席董事8人，独立董事刘衍珩先生由于工作原因无法亲自出席，书面委托独立董事赵岩先生代为行使表决权。会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　　公司第七届董事会选举董事张志刚先生担任董事长职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。

　　详细内容见于2024年6月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2024-024）。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》。

　　公司第七届董事会各专门委员会委员调整后如下：

　　（1）战略与科技创新委员会：（5人）

　　主席：张志刚

　　委员：閤华东、邓为工、田继卓、刘衍珩

　　（2）审计委员会：（3人）

　　主席：赵岩

　　委员：欧爱民、刘柏

　　（3）提名委员会：（3人）

　　主席：刘衍珩

　　委员：赵起、赵岩

　　（4）薪酬与考核委员会：（3人）

　　主席：刘柏

　　委员：赵岩、刘衍珩

　　3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　在此项议案进行表决时，关联董事、总经理閤华东先生回避表决，其他8名董事表决并一致通过了该议案。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司董事会

　　二○二四年六月二十七日

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