苏州天沃科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知|股东会_新浪财经

　　（上接B052版）

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　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，其他条款序号将根据上述修订内容相应调整。另外，鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》中将“股东大会”改称为“股东会”，《公司章程》所有有关原“股东大会”的表述亦相应修改。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。

　　本次修改已经公司第四届董事会第六十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2024年6月27日

　　证券代码：002564 证券简称：*ST天沃公告编号：2024-054

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十六次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》，决定于2024年7月12日召开公司2024年第一次临时股东会审议相关议案。现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东会届次：公司2024年第一次临时股东会；

　　2．股东会召集人：公司董事会；

　　3．会议召开的合法、合规性：2024年6月26日，公司第四届董事会第六十六次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》，决定于2024年7月12日召开公司2024年第一次临时股东会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　①现场会议召开时间为：2024年7月12日14:00；

　　②网络投票时间为：2024年7月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月12日9:15一15:00。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　6．股权登记日：2024年7月9日；

　　7．会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号；

　　8．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1．本次会议拟审议如下议案：

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　　上述提案已于公司第四届董事会第六十六次会议审议暨及第四届监事会第四十八次会议审议通过，详情可查阅公司于2024年6月27日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。

　　2．提案1为累积投票议案，需逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3．根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　4. 提案8为关联交易事项。股东会对提案8进行表决时，关联股东需回避表决。

　　三、现场会议登记等事项

　　1．自然人股东现场亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人现场出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　2．法人股东的法定代表人现场出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　3．以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司指定登记地点的时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东会”字样。

　　4．登记时间：2024年7月10日9:00一11:30，13:30一17:00

　　5．登记地点：上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1．会议费用：出席会议食宿及交通费自理。

　　2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3．联系方法：

　　通讯地址：上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部

　　邮政编码：200061

　　联系人：李晟

　　电话：021-60290016

　　传真：021-60290016

　　邮箱：zhengquanbu@thvow.com

　　特此通知。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2024年6月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362564”，投票简称为“天沃投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会提案含非累积投票议案和累积投票议案。

　　非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年7月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月12日9:15，结束时间为2024年7月12日15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东会回执

　　致：苏州天沃科技股份有限公司

　　本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2024年7月12日下午14:00在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号召开的公司2024年第一次临时股东会。

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　　日期：______年___月____日个人股东签署：

　　法人股东盖章：

　　附注：

　　1．请用正楷书写中文全名。

　　2．个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　3．委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)。

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹授权先生/女士（身份证号码：）代表本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司于2024年7月12日14:00召开的2024年第一次临时股东会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股东会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

　　截至本授权委托书签署之日止，本人（本股东单位）持有苏州天沃科技股份有限公司：股股票，股票类型为。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会会议结束之日止。

　　本人（本股东单位）对本次股东会会议审议的各项提案的投票意见如下：

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　　特别说明：委托人对受托人的指示，在非累积投票议案“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，在累计投票议案的方框中填写具体票数为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

　　年月日

　　证券代码：002564 证券简称：*ST天沃公告编号：2024-055

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2024年6月24日、6月25日、6月26日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于*ST主板股票交易异常波动的情况。

　　2.经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大事项。

　　3.公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　公司股票交易价格连续三个交易日（2024年6月24日、6月25日、6月26日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于*ST主板股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注、核实情况说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

　　1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3.除已于2023年12月28日披露的《关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2023-135）等相关公告及文件之外，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。

　　4.经征询公司控股股东，除公司已于2023年12月19日披露的《关于收到债务豁免函暨关联交易的公告》（公告编号：2023-132）及2023年12月28日披露的《关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2023-135）等相关公告及文件之外，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　5.股票异常波动期间未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示及其他说明事项

　　1.经自查，当前公司不存在违反信息公平披露的情形；

　　2.公司于2023年11月9日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-103）。根据更正后的2022年财务报表，公司2022年末净资产仍为负值。公司股票交易现已被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险；

　　3.根据《股票上市规则（2024年修订）》第9.3.12条的规定，鉴于公司更正后2022年末净资产仍为负值，且已被实施退市风险警示，如2023会计年度出现下列情形之一，公司股票将被终止上市交易：

　　1)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。

　　2)经审计的期末净资产为负值。

　　3)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

　　4)追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。

　　5)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

　　6)未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

　　7)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

　　8)虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。

　　9)撤销退市风险警示申请未被深交所审核同意。

　　10)深交所认定的其他情形。

　　敬请广大投资者注意投资风险；

　　4.根据公司2022年更正后的财务报表，公司2022年年度扣除非经常性损益前后净利润仍均为负值，且2022年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易已被实施其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险；

　　5.因公司股票被叠加实施退市及其他风险警示，根据《股票上市规则》第9.1.2条的规定，公司同时存在退市风险警示和其他风险警示情形的，在股票简称前冠以*ST字样。敬请广大投资者注意投资风险；

　　6．公司已于2024年4月27日披露《2023年年度报告》和《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2024-026），公司已向深交所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。该申请最终能否获得深交所核准尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　7.公司已于2024年5月14日收到深交所上市公司管理一部出具的《关于对苏州天沃科技股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部问询函〔2024〕第131号），并分别于2024年5月29日、6月5日和6月13日披露关于延期回复深交所问询函的公告（公告编号：2024-044、2024-045、2024-046）。目前，公司正在积极协调各相关方推进《问询函》的回复工作，争取尽快完成《问询函》回复并按规定履行信息披露义务。

　　本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司披露信息，理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2024年6月27日