华帝股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

华帝股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告
2024年06月27日 00:00 中国证券报-中证网

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  证券代码:002035              证券简称:华帝股份(6.960, 0.06, 0.87%)              公告编号:2024-025

  华帝股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华帝股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2024年6月21日以书面及电子邮件形式发出,会议于2024年6月26日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持,参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》(2024年6月)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

  修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《股东会议事规则》(2024年6月)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

  修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》(2024年6月)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

  修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会实施细则》(2024年6月)。

  5、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

  修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会提名委员会实施细则》(2024年6月)。

  6、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

  修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》(2024年6月)。

  7、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

  修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略委员会实施细则》(2024年6月)。

  8、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

  修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》(2024年6月)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  9、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

  为规范公司运作,进一步完善公司治理体系,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司制定《独立董事专门会议制度》。

  制定后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事专门会议制度》(2024年6月)。

  10、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

  为进一步完善公司治理结构,加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司制定本制度。

  制定后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》(2024年6月)。

  上述第1、2、3、8项议案尚需提交公司股东大会审议通过,股东大会具体会议时间将另行通知,以公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告为准。

  三、备查文件

  1、第八届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  华帝股份有限公司

  董事会

  2024年6月27日

  证券代码:002035              证券简称:华帝股份   公告编号:2024-026

  华帝股份有限公司

  第八届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  华帝股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议通知于2024年6月21日以书面及电子邮件形式发出,会议于2024年6月26日上午11:00以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席梁萍华女士主持,参加会议的监事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以通讯投票表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

  修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则》(2024年6月)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件目录

  1、第八届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

  华帝股份有限公司

  监事会

  2024年6月27日

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